浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第二届董事会第十一次会议，于2002年1 月 16日在公司会议室召开，应到董事十一名，实到董事十名，全体监事列席会议，符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长邱仁甫先生主持，会议审议通 过了如下决议：

    一、关于对绍兴旭昌科技企业有限公司增资的决议。

    绍兴旭昌科技企业有限公司（以下简称“绍兴旭昌”）是本公司与英属维京群 岛旭昌科技企业有限公司及自然人杨一江先生共同出资设立的中外合资企业（详见 2001年2月17日的《上海证券报》和《中国证券报》），该公司首期注册资本为250 万美元。为了加快绍兴旭昌公司的发展，提高规模效益和资源利用率，满足业务发 展的需要，绍兴旭昌公司决定将注册资本增加到700万美元。 公司董事会决定在股 东大会授权范围内对绍兴旭昌公司以自筹资金增资207万美元； 英属维京群岛旭昌 科技企业有限公司以设备和无形资产增资224.5万美元，其中设备实物出资154.5万 美元，无形资产出资70万美元。设备和无形资产经评估后不足224.5万美元， 则以 美元现汇补足；自然人杨一江先生增资1万美元；自然人谈万华先生出资17.5 万美 元。增资后，绍兴旭昌注册资本为700万美元，本公司持有357万美元，占该公司注 册资本的51%，英属维京群岛旭昌科技企业有限公司持有287万美元，占该公司注册 资本的41%，自然人杨一江先生持有38.5万美元，占该公司注册资本的5.5%， 自然 人谈万华先生持有17.5万美元，占该公司注册资本的2.5%。

    二、关于合资组建浙江古越龙山电子科技发展有限公司的决议。

    本公司与英属维京群岛高能有限公司和香港新华投资集团有限公司合资组建浙 江古越龙山电子科技发展有限公司，合资企业主要开发生产各种光电贴片二极管及 LED显示屏，属国家鼓励的优先开发的高技术产业化项目。项目总投资1200万美元， 注册资本为600万美元，其中本公司以自筹资金出资294万美元，占该公司注册资本 的49%；英属维京群岛高能有限公司以专有技术及美元现汇出资276万美元，占注册 资本的46%，其中专有技术出资120万美元，现汇出资156万美元， 如专有技术经评 估后不足120万美元的以美元现汇补足； 香港新华投资集团有限公司以美元现汇出 资30万美元，占注册资本的5%。

    本公司与上述两公司无关联关系。

    特此公告