每日必读本公司董事会全体成员确信本公告中不存在任何重大遗漏或误导, 并对其内容 的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“古越龙山”）于 2001年10月10日召开了二届九次董事会会议, 审议通过了《出让绍兴古越龙山低钠 泉水有限公司股权》及《出让深圳市中正龙信生物科技发展有限公司股权》的议案, 并于2001年10月10日与中国绍兴黄酒集团公司（以下简称“黄酒集团”）签订了关 于绍兴古越龙山低钠泉水公司（以下简称“泉水公司”）和深圳市中正龙信生物科 技发展公司（以下简称“中正龙信”）股权转让合同。因中国绍兴黄酒集团公司是 本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》之有关规定,本公司与黄 酒集团的股权转让行为构成关联交易。
一、概要
为了保证本公司进一步精干主业,调整产业结构,集中精力做大主业, 本公司经 与黄酒集团协商,就泉水公司和中正龙信的股权转让事宜达成以下协议：
本公司将所持泉水公司70%的股权及所持中正龙信60%的股权以经评估后的净资 产为转让价格转让给黄酒集团,总金额分别为1591727.38元人民币和2517514.54 元 人民币。本次股权转让后,本公司不再持有泉水公司和中正龙信的股权。
二、股权转让的有关各方
1、转让方
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司成立于1997年5月8日, 为上海证交所的上市 公司,注册资本23280万元。主要经营范围为黄酒、白酒、饮料、副食品及食品原辅 料的开发、制造、销售。黄酒集团目前持有本公司54.27%的股权, 为本公司的控股 股东。
2、受让方
中国绍兴黄酒集团公司成立于1994年8月,为国有企业,住所为绍兴北海桥,注册 资本13340万元。经营范围为：绍兴黄酒、白酒、玻璃器皿、粮食、饮料、 罐头、 食品、副食品、百货、五金交电、建筑材料、纺织原料、针织纺织品等。
3、转让标的方
绍兴古越龙山低钠泉水有限公司成立于1999年6月15日,为本公司和新昌县长诏 水库管理局共同出资的合资经营企业,注册资本300万元,法定代表人为傅建伟,住所 为绍兴市北海桥,经营范围为生产、批发、零售桶（瓶）装饮用水,经销饮水机及配 件。本公司持有70%的股权,新昌县长诏水库管理局持有30%的股权。截止2001年6月 30日泉水公司经评估的净资产为2273896.25元。
深圳中正龙信生物科技发展有限公司成立于2000年4月20日,为本公司和深圳美 信长城实业有限公司合资组建,注册资本为425万元,法定代表人为董勇久,住所为深 圳市高新技术开发区,经营范围为生物工程技术开发、国内商业、物资供销业、 金 龄强身延衰液生产、销售。本公司持有60%的股权,深圳美信长城实业有限公司持有 40%的股权。截止2001年6月30日中正龙信经评估后的净资产为4195857.56元。
三、股权转让的内容和定价依据
本公司于2001年10月10日, 在绍兴与黄酒集团签订了《中国绍兴黄酒集团与浙 江古越龙山绍兴酒股份有限公司股权转让协议》。协议的主要内容为：本公司以经 评估后的净资产为定价依据,出让本公司持有的泉水公司70%的股权和中正龙信 60% 的股权,协议生效后,黄酒集团一次付清全部股权转让款。
根据绍兴天源资产评估有限公司出具的绍天评报〖2001〗第65号资产评估报告, 截止2001年6月30日泉水公司经评估后的净资产为2273896.25元,本公司持有其 70% 的股权,故本次股权转让价格为1591727.38元。
根据深圳市中德信资产评估有限公司出具的深中德信评字〖2001〗第0903号资 产评估报告,截止2001年6月30日中正龙信经评估后的净资产为4195857.56元, 本公 司持有其60%的股权,故本次股权转让价格为2517514.54元。
公司董事会认为本次股权转让出让价格公平合理, 对于本公司的非关联股东是 公平合理的。
四、股权转让的目的
为了保证公司进一步精干主业,调整产业结构,集中精力做大主业, 保证主营业 务的生产经营,故本公司决定将所持泉水公司和中正龙信的股权进行出让。
五、其他事项
1、本次关联交易经公司董事会二届九次会议审议 ,由于属关联交易事项表决, 与本次关联交易有关系的6名关联董事回避表决,其他董事一致通过。
2、 根据上海证券交易所《上市规则》之有关规定和公司股东大会对董事会的 授权,此项关联交易不需提交公司股东大会审批。
六、备查文件
1、本公司董事会决议。
2、 本公司与黄酒集团签署的《中国绍兴黄酒集团与浙江古越龙山绍兴酒股份 有限公司股权转让协议》。
3、绍兴天源资产评估有限公司出具的绍天评报〖2001〗第65号资产评估报告、 深圳市中德信资产评估有限公司出具的深中德信评字〖2001〗第0903号资产评估报 告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
2001年10月10日
