本公司董事会全体成员确信本公告中不存在任何重大遗漏或误导, 并对其内容 的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。

    根据中国证券监督管理委员会《公开发行股票公司信息披露内容与格式准则》 第五号及《上海证券交易所股票上市规则》的规定,现将本公司2001 年度配股后的 股份变动情况公告如下：

    一、本次股份变动的原因

    本公司2001年3月16日召开的2000年度股东大会审议通过的配股方案,已获中国 证券监督管理委员会证监公司字（2001）64号文核准。公司《配股说明书》刊登于 2001年7月25日的《上海证券报》、《中国证券报》上,并于2001年8月2日在《上海 证券报》、《中国证券报》上刊登《配股提示性公告》。本次配股的股权登记日为 2001年8月1日,除权基准日为2001年8月2日,配股缴款起止日期为2001年8月 2 日至 2001年8月15日。

    本次配股以公司2000年底总股本20600万股为基数,每10股配售3股,其中：国有 法人股股东中国绍兴黄酒集团公司书面承诺以现金认购其应配股份的5.99%,计 223 万股,其余放弃,其配股方案已经获浙江省财政厅浙财国资字（2001）59号文批复同 意；向社会公众股股东配售2457万股,由承销团余额包销。 本次实际配售股份总额 为2680万股。每股配股价为人民币12.96元。

    本次配股由中信证券股份有限公司以余额包销的方式承销, 根据浙江天健会计 师事务所出具的浙天会验（2001）第111号《验资报告》,截止2001年8月20日止,本 次配股共募集资金347328000.00元,扣除配股费用11320748.68 元 , 实际募集资金 336007251.32元。公司本次配股完成后总股本增至23280万股,公司注册资本将变更 为23280万元人民币。

    二、公司股份变动情况

    单位：万股       

    股份类别              本次配股前   本次配股增加      本次配股后

                          股数    比例                  股数     比例

    （一）尚未流通股份

    发起人股份           12410   60.24%     223        12633    54.27%

    其中：国有法人股     12410   60.24%     223        12633    54.27%

    尚未流通股份合计     12410   60.24%     223        12633    54.27%

    （二）已流通股份

    境内上市人民币普通股  8190   39.76%    2457        10647    45.73%

    已流通股份合计        8190   39.76%    2457        10647    45.73%

    （三）股份总数       20600     100%    2680        23280      100%

    三、公司股份变动后前十名股东持股情况（截止2001年8月28日）

    股东名称             持股数量（股）  占总股本比例

    中国绍兴黄酒集团公司   126330000      54.27%

    中信证券                 9118912       3.92%

    罗光典                    300000      0.013%

    李燕                      275510      0.012%

    隆威投资                  250590      0.011%

    刘艳丽                    228044      0.010%

    阮正国                    200000      0.009%

    何愚春                    200200      0.009%

    方雪云                    194400      0.008%

    张勇飞                    184315      0.008%

    四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况

    姓名     职务           配股前持股数   配股增加   配股后持股数

    邱仁甫   董事长           13000           3900        16900

    傅建伟  董事、总经理          0              0           0

    黄志顺  董事、副总经理    17000           3125        20125

    董勇久  董事、副总经理    12168           3100        15268

    何锋    董事              17550           3000        20550

    傅保卫  董事              12168           2000        14168

    许为民  董事、总会计师        0              0            0

    张有根  董事                  0              0            0

    平国毅  董事                  0              0            0

    周娟英  董事会秘书            0              0            0

    孙永根  监事会主席        17550           3050        20600

    钱梦瑜  监事              12168              0        12168

    陈生荣  监事                  0              0            0

    五、重要事项

    1、经上海证券交易所安排,公司本次配股新增流通股份2457万股将于 2001年9 月4日上市交易,其中国有法人股所配股份223万股、公司董事、 监事及高级管理人 员所持股份将按国家有关规定锁定。

    2、本次配股获配流通股份上市后,公司2001年中期每股收益摊薄后为0.09元。

    六、咨询部门

    电话：0575—5158435 传真：0575—5166884

    联系人：周娟英

    七、备查文件

    1、公司二届四次董事会决议；

    2、公司2000年度股东大会决议；

    3、中国证券监督管理委员会证监公司字（2001）64 号文《关于核准浙江古越 龙山绍兴酒股份有限公司配股的通知》；

    4、本次配股说明书

    5、浙江天健会计师事务所浙天会验（2001）第111号验资报告；

    6、公司章程