浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第二届董事会第五次会议于2001年2月16 日 在公司会议室召开，应到董事9人，实到9人，全体监事列席会议，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议由董事长邱仁甫先生主持，会议审议通过如下决议：

    一、关于合资组建“绍兴旭昌科技企业有限公司”的议案

    本公司与英属维京群岛旭昌科技有限公司合资组建“绍兴旭昌科技企业有限公 司”，合资企业主要生产贴片式整流二极管及其相关产品，属国家鼓励的优先开发 的高技术产业化项目，项目总投资为500万美元，注册资本为250万美元，其中本公 司拟以自有资金出资150万美元，占60％的股份， 英属维京群岛旭昌科技有限公司 出资62.5万美元，占25％的股份；杨一江先生（自然人）出资37.5万美元，占15％ 的股份，本项目不单独征地及建设厂房，拟租用龙山软件园的部分土地及厂房。

    二、关于合资组建绍兴超微科技有限公司意向的议案

    本公司与台湾保利安科技股份有限公司进行了经济合作洽商，双方就共同出资 在浙江绍兴合资组建绍兴超微科技有限公司，生产集成电路制造用工艺铺料—锡球 达成共识，并于近日签订了合资意向书。本项目的产品是IC工业的重要辅料，是IC 工业的重要组成部分，属国家鼓励开发的高科技产业化项目。

    拟建公司注册资本为1450万美元，其中台湾保利安科技股份有限公司出资942 .5万美元，占65％的股份；本公司出资507.5万美元，占35％的股份。 双方商定， 将本着友好合作的原则逐项落实协议各项内容，本公司在正式落实协议各项内容后， 待项目有实质性进展时另行公告。

    此项合作意向尚须按有关程序报请有关部门批准。

    本公司与上述两公司无关联关系。