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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2007年6月11日以书面方式发出召开第四届董事会第九次会议的通知。会议于2007年6月21日在公司二楼会议室召开,应到董事12人,实际参与表决12人,董事何锋因公出差,委托董事周娟英女士就本次会议议案行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长傅建伟先生主持,审议通过了如下决议：
一、审议通过了关于同意胡周祥先生辞职的议案。
原公司董事、总经理胡周祥先生因工作调动,提出辞去董事、总经理职务,
经董事会研究决定,同意胡周祥先生辞去总经理职务,并同意召开临时股东大会审议胡周祥先生辞去董事职务。同时公司董事会认为胡周祥先生在担任本公司董事、总经理期间,诚信勤勉,尽职尽责,董事会对胡周祥先生表示衷心的感谢和崇高的敬意。在公司总经理缺位期间,由公司董事长傅建伟先生代行公司总经理职责。
表决结果：12票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司信息披露管理办法》。(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)。
表决结果：12票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了公司《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)及浙江证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》(浙证监上市字[2007]31号)的有关要求,公司成立了治理专项活动工作领导小组,积极认真地开展治理专项活动,通过自查后形成了公司《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》,详见同时刊登的临2007-010号公告。公司关于加强上市公司治理专项活动的自查情况详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
表决结果：12票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过了关于召开2007年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：12票同意,0票反对,0票弃权。
(一)会议召开时间、地点、会期：
1、会议时间：2007年7月10日上午9：00
2、会议地点：公司五楼会议室(绍兴市北海桥)
3、会议方式：现场会议
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2007年7月5日
(二)会议审议内容：
审议关于同意胡周祥先生辞职的议案
(三)会议出席人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2007年7月5日下午交易结束后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席。
(四)会议登记办法
凡符合会议要求的股东,请持本人身份证和股东帐户卡,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡,于2007年7月6日(上午8：00-11：30,下午2：00-5：00)到公司董事会秘书办公室进行股权登记。股东亦可通过信函、传真办理登记手续。
传真：0575-85166884 电话：0575-85176000 85166841
联系人：金勤芳
地址：浙江绍兴市北海桥本公司董事会秘书办公室(请注明股权登记)
邮编：312000
(五)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○○七年六月二十一日
回 执
截至2007年7月5日,我单位(个人)持有浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司股票 股,拟参加公司2007年第一次临时股东大会。
股东帐户： 持股数：
出席人姓名： 股东签名(盖章)：
二○○七年 月 日
注：1、授权委托书和回执,剪报及复印件均有效。
2、授权人提供身份证复印件。
授 权 委 托 书
本人(本单位)作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司的股东,全权委托
先生(女士)为代表出席公司2007年第一次临时股东大会,并授权如下：
一、由 先生(女士)代表本人(本单位)出席2007年第一次临时股东大会；
二、代理人有表决权□/无表决权□
三、表决指示如下：
序号 表 决 事 项 表决指示
赞成 反对 弃权 回避
1 审议关于同意胡周祥先生辞职的议案
四、本人对上述审议事项未作具体指示,代理人有权□/无权□ 按照自己的意原表决。
授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
委托人(签名或盖章)： 委托人身份证(营业执照)号码：
委托人持股数额： 股 委托人股东帐号：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
签发日期：2007年 月 日
注：委托人应在授权书相应的空格内划″√″。
