经本公司筹委会第五次会议决定, 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司创立大会 暨首届股东大会将于一九九七年五月八日上午九时正在绍兴国际大酒店召开, 现将 会议有关事项公告如下:

    一、会议主要议程

    1.审议并通过公司筹委会关于公司筹建情况的报告；

    2.审议并通过公司章程；

    3.选举产生公司第一届董事会成员；

    4.选举产生公司第一届监事会成员；

    5.审核公司设立费用；

    6.审议并通过公司社会公众股股票在上海证券交易所上市的议案；

    7.审议通过其他事项。

    二、会议出席对象

    本次股票发行后, 在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司的全部股东 （包括发起人股股东和社会公众股股东）均可出席本次会议。因故不能出席的股东, 可以委托代理人出席。

    三、会议登记办法

    1.登记手续:出席会议股东应持有本人身份证、 股东帐户卡或授权委托书（格 式附后）及代理人身份证:法人股东持营业执照复印件、法定代表授权委托书、 出 席人身份证办理登记手续。

    外地股东可用传真或信函方式进行预约登记,电话委托不予受理。

    2.登记日期:一九九七年五月六日

    3.联系方式:

    通讯地址:浙江省绍兴市北海桥

    邮政编码:312000

    传真:0575-5156989

    电话:0575-5157501转

    联系人:沈镝

    四、注意事项

    会议为期半天,出席者食、宿及交通费自理。