五矿发展股份有限公司第三届监事会第七次会议于2004年10月28日在本公司召开,会议应到监事8人,实到2人,授权委托2人。监事刘雷云先生因公缺席,授权监事于阳先生全权代表出席会议并代为投票表决。监事辛希乐先生因公缺席,授权监事于敏女士全权代表出席会议并代为投票表决。本次会议的监事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

    到会全体监事审议并经表决通过如下决议：

    一、审议通过了《公司2004年第三季度业务工作报告》

    上述议案表决结果：同意8票,弃权0票,反对0票。

    二、审议通过了《公司2004年第三季度报告》

    同意对外正式披露及公告。

    上述议案表决结果：同意8票,弃权0票,反对0票。

    三、审议通过了《关于受让中国五矿集团公司京外四家子公司产权的预案》

    监事会经审议本次关联交易后认为：本次关联交易对公司及全体股东公平、合理,不存在损害中小股东利益的情形；董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定；同意将本次关联交易提交公司股东大会审议。

    上述预案表决结果：同意8票,弃权0票,反对0票。

    以上,特此公告。