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    重要内容提示

    ● 公积金转增股本：以资本公积金每10股转增5股

    ● 股权登记日：2004年10月20日

    ● 除权日：2004年10月21日

    ● 新增可流通股份上市日：2004年10月22日

    一、通过资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期：

    五矿发展股份有限公司《2004年半年度资本公积金转增股本方案》已于2004年9月28日召开的公司2004年度第一次临时股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2004年9月29日《中国证券报》、《上海证券报》。

    二、公司2004年半年度资本公积金转增股本方案：

    以2004年6月30日公司总股本551,315,323股为基数，利用资本公积金向公司全体股东每10股转增5股，上述方案实施后，公司总股本为826,972,985股，其中流通股本为234,000,000股。

    三、股权登记日、新增可流通股份上市日：

    公司本次资本公积金转增股本，股权登记日为2004年10月20日，除权日为2004年10月21日，新增可流通股份上市日为2004年10月22日。

    四、转增股本对象：

    截止2004年10月20日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、 转增股本方法：

    本次转增的股份将由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其计算机网络系统，根据股权登记日登记在册股东的持股数，按比例自动计入股东帐户，其原则为所有股东按规定先享有整数送股，送股过程产生的不足1股的零碎股份，登记公司将按照数量大小顺序进行排列；零碎股份数量相同的，由电子结算系统随机排列，并按照排列顺序依次登记为1股，直至完成全部转股方案。

    六、股份变动结构表

    本次方案实施后，公司股份结构变动情况如下：

    单位：股

                     转增前股本      转增股本    转增后股本   所占比例(%)
(一)未上市流通股份
国有法人股          395,315,323   197,657,662   592,972,985         71.70
(二)已上市流通股份  156,000,000    78,000,000   234,000,000         28.30
(三)股份总数        551,315,323   275,657,662   826,972,985        100.00

    七、本次资本公积金转增股本方案实施后，按新股本826,972,985股摊薄计算的公司2004年半年度每股收益为0.4260元。

    八、有关咨询办法：

    联系人：高勇、崔青莲

    电话：010－68494206

    传真：010－68494207

    联系地址：北京市海淀区三里河路5号

    邮编：100044

    九、备查文件：

    《五矿发展股份有限公司2004年度第一次临时股东大会决议》