本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改议案的情况。

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    五矿发展股份有限公司2004年度第一次临时股东大会于2004年9月28日上午在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座4层第三会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表人数共7人,共代表股数395,377,593股,占公司总股本的71.72%,符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并经投票表决以特别决议方式通过了如下事项：

    通过《公司2004年半年度资本公积金转增股本的议案》

    (一)根据本公司2004年半年度财务决算报告及北京中洲光华会计师事务所有限公司的审计报告,本公司2004年上半年实现净利润352,274,342.13元,加上年初未分配利润589,017,028.87元,可供分配利润共计941,291,371.00元,扣除在6月份实施的2003年度应付普通股股利66,157,838.76元,本年度半年度未分配利润为875,133,532.24元。考虑到公司的实际情况及长远发展,公司2004年半年度不进行现金红利分配。

    (二)根据本公司2004年半年度财务决算报告及北京中洲光华会计师事务所有限公司的审计报告,2004年半年度公司资本公积金为899,581,296.33元。为更好地回报公司全体股东,2004年半年度公司实施资本公积金转增股本,具体议案如下：

    以2004年半年度公司总股本551,315,323股为基数,利用资本公积金向公司全体股东每10股转增5股,上述方案实施后,公司总股本为826,972,984.5股,其中流通股本为234,000,000股。资本公积金转增股本后,留存余额为623,923,634.83元,不低于公司注册资本的25%。

    (三)公司2004年半年度资本公积金转增股本的具体实施时间将由公司根据有关规定择时另行公告。

    同意：395,377,593股,占出席会议股东所持股数的100%。

    本次股东大会已经北京市中博律师事务所李锐莉律师现场见证并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

    以上,特此公告。