五矿发展股份有限公司第三届监事会第六次会议于2004年8月25日在本公司召开。会议应到监事8人,实到5人,授权委托3人。监事李林虎先生因公缺席,授权委托监事于元萍女士全权代表出席并代为表决；监事肖风女士因公缺席,授权委托监事周丽玉女士全权代表出席并代为表决；监事于敏女士因公缺席,授权委托监事于阳先生全权代表出席并代为表决。本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议所形成的有关决议合法、有效。

    到会全体监事审议并经表决通过如下事项：

    一、《公司2004年半年度业务工作报告》

    上述议案表决结果：同意8票,弃权0票,反对0票。

    二、《公司2004年半年度财务决算报告》

    上述议案表决结果：同意8票,弃权0票,反对0票。

    三、《公司2004年半年度提取资产减值准备的专项报告》

    上述议案表决结果：同意8票,弃权0票,反对0票。

    四、《关于提请审议<公司2004年半年度报告及摘要>的议案》

    同意对外正式披露及公告。

    上述议案表决结果：同意8票,弃权0票,反对0票。

    以上,特此公告。