五矿发展股份有限公司2000年度第一次临时股东大会于2000年11月27日上午在本公 司召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共13人,共代表股数304190510股, 占 公司总股本的71.73%,符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 会议审 议并经投票表决通过了如下事项：

    一、通过了公司董事会提交的《关于部分修改公司名称全称的议案》, 同意修改公 司名称全称为五矿龙腾科技股份有限公司,并对公司英文名称做相应修改。

    原公司名称全称为：五矿发展股份有限公司

    修改后的公司名称全称为：五矿龙腾科技股份有限公司

    原公司英文名称为：MINMETALS DEVELOPMENT CO.,LTD.

    修改后的英文名称为：

    MINMETALS TOWNLORD TECHNOLOGY CO.,LTD.

    同意：304190510股,占全体到会股东所持股数的100%；

    二、通过了公司董事会提交的《关于修改〈公司章程〉相应条款的议案》。同意对 《公司章程》第一章第四条作如下修改：

    原内容：“公司注册名称：

    中文全称：五矿发展股份有限公司

    英文全称：MINMETALS DEVELOPMENT CO.,LTD.；

    修改为：“公司注册名称：

    中文名称：五矿龙腾科技股份有限公司

    英文名称：MINMETALS TOWNLORD TECHNOLOGY CO.,LTD.

    公司英文简称“MINLIST”维持原文不变。《公司章程》其它条款维持不变。

    同意：304190510股,占全体到会股东所持股数的100%。

    本次股东大会经中博律师事务所具有证券从业资格的齐瑞清律师现场见证, 并出具 法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序, 出席会议人员的资格及 表决程序等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》规定,股东大会决议合法有效。

    以上,特此公告。