五矿发展股份有限公司第三届监事会第三次会议于2003年10月28日在本公司召开,会议应到监事6人,实到4人,授权委托2人。监事钟建国先生因公缺席,授权监事王奇先生全权代表出席会议并代为投票表决,监事何建增先生因公缺席,授权监事辛希乐先生全权代表出席会议并代为投票表决。符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议所形成的有关决议合法、有效。

    到会全体监事审议并经表决通过如下决议：

    一、审议通过了《公司2003年第三季度业务工作报告》

    上述议案表决结果：同意6票,弃权0票,反对0票。

    二、审议通过了《公司2003年第三季度报告》

    同意对外正式披露及公告。

    上述议案表决结果：同意6票,弃权0票,反对0票。

    三、审议通过了《关于更换及增补监事的预案》

    公司监事王奇先生因工作变动原因提出辞去公司监事职务的申请,本公司控股股东五矿总公司提出了新的两名监事候选人,分别为李林虎先生和于阳先生,简历见股东大会通知。同意提交公司2003年度第五次临时股东大会审议。

    上述预案表决结果：同意6票,弃权0票,反对0票。

    以上,特此公告。