五矿发展股份有限公司第三届董事会第四次会议于2003年10月29日在本公司召开,会议应到董事9人,实到9人。董事长苗耕书先生根据《公司法》和《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

    到会全体董事审议并经投票表决通过如下事项：

    一、审议通过了《公司2003年第三季度业务工作报告》

    上述议案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《公司2003年度第三季度报告》,同意对外正式披露及公告。

    上述议案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过了《公司投资者关系管理办法》

    上述议案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过了《公司对外担保管理办法》

    上述议案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    五、审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的预案》

    同意提交公司2003年度第五次临时股东大会审议。(《公司章程》修正案详见股东大会通知(临2003-030)附件)

    上述预案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    六、审议通过了《关于召开公司2003年度第五次临时股东大会的议案》

    同意于2003年12月5日召开公司2003年第五次临时股东大会。

    上述议案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    以上三、四、五项相关内容详见上交所网站http：//www.sse.com.cn。

    特此公告。

    

五矿发展股份有限公司董事会

    2003年10月31日