五矿发展股份有限公司1997年年度股东大会于1998年4月24日上午在五矿总公司办公楼二层会场召开。出席会议的股东共29人，代表股份225,438,800股，占公司总股本的75.1463％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并经投票表决通过了以下决议：

    一、通过《公司董事会1997年年度工作报告》；

    同意：225,438,800股，占出席股东的100％

    二、通过《公司监事会1997年年度工作报告》；

    同意：225,438,800股，占出席股东的100％

    三、通过《1997年年度公司总经理业务报告》；

    同意：225,438,800股，占出席股东的100％

    四、通过《公司1997年年度财务决算报告》；

    同意：225,438,800股，占出席股东的100％

    五、通过《公司1997年年度利润分配预案》；

    公司1997年度实现净利润159,376,277.72元，提取10％的法定公积金计15,937,627.77元，提取10％法定公益金计15,937,627.77元，本年度可供股东分配利润127,501,022.18元，董事会提议按1997年度末公司总股本30,000万股为基数，向全体股东每10股送红股3股，共分配利润90,000,000.00元，剩余37,501,022.18元，结转下年度分配。本公司1997年度无资本公积金转增股本预案。授权公司董事会办理有关分红具体事宜（分红具体实施方案，另行公告）。

    同意：225,437,500股，占出席股东的99.9994％

    六、通过修改后的《公司章程》；

    同意：225,438,800股，占出席股东的100％

    七、通过《更改募集资金投资项目预案》

    同意：225,438,800股，占出席股东的100％

    八、通过《关于续聘中洲会计师事务所担任公司1998年度财务审计工作的议案》。

    同意：225,438,800股，占出席股东的100％

    以上，特此公告。