本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改议案的情况。

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    五矿龙腾科技股份有限公司2003年度第三次临时股东大会于2003年8月1日上午在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦召开。出席本次会议的股东及股东授权代表人数共8人,共代表股数395,387,993股,占公司总股本的71.72%,符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议审议并经逐项投票表决方式通过了如下事项：

    一、以普通决议审议通过了《关于设立公司董事会4个专业委员会的有关议案》；

    (一)同意设立本公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬委员会。

    (二)上述4个专业委员会人员组成如下：

    1、公司董事会战略投资委员会：

    主任委员：张元荣

    副主任委员：高尚全

    委员：宗庆生、刘立军、沈翎

    2、审计委员会：

    主任委员：张新民(独立董事)

    委员：高尚全(独立董事)、周放生(独立董事)、宋玉芳、沈翎

    3、提名委员会：

    主任委员：高尚全(独立董事)

    委员：张新民(独立董事)、周放生(独立董事)、宋玉芳、宗庆生

    4、薪酬与考核委员会：

    主任委员：周放生(独立董事)

    委员：高尚全(独立董事)、张新民(独立董事)、张元荣、刘立军

    同意：395,387,993股,占出席会议股东所持股数的100%；

    反对：0股,弃权：0股。

    二、以特别决议审议通过了《关于修改公司名称和公司股票简称的有关议案》

    为充分体现公司的主营业务优势,明晰公司的整体发展战略定位和发展目标,对公司名称及股票简称进行修改。

    公司注册名称变更为：五矿发展股份有限公司(暂定名)

    公司股票简称变更为：五矿发展。

    同意：395,387,993股,占出席会议股东所持股数的100%；

    反对：0股,弃权：0股。

    三、以特别决议审议通过《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》(公司章程修正案附后)

    《公司章程》具体修改内容如下：

    《公司章程》第一章第四条：

    原内容：“公司注册名称：

    中文名称：五矿龙腾科技股份有限公司

    英文名称：MINMETALS TOWNLORD TECHNOLOGY CO.,LTD＂

    修改为：“公司注册名称：

    中文全称：五矿发展股份有限公司

    英文全称：MINMETALS DEVELOPMENT CO.,LTD＂；

    公司英文简称“MINLIST”维持原文不变。《公司章程》其它条款维持不变。

    同意：395,387,993股,占出席会议股东所持股数的100%；

    反对：0股,弃权：0股。

    本次股东大会已经北京市中博律师事务所李锐莉律师现场见证并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

    经本次临时股东大会审议通过的相关议案之详细内容详见2003年7月1日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《五矿龙腾科技股份有限公司关于召开2003年度第三次临时股东大会的通知》(编号临2003-013)；敬请查询上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    以上,特此公告。

    

五矿龙腾科技股份有限公司

    2003年8月2日