本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 召开会议基本情况：

    1、五矿龙腾科技股份有限公司第三届董事会第一次会议审议通过了公司《关于召开2003年度第三次临时股东大会的议案》；

    2、会议时间：2003年8月1日上午9：00时

    3、会议地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦D座4层会议室。

    二、大会主要议程：

    1、 审议《关于设立公司董事会4个专业委员会的有关议案》

    根据本公司第三届董事会第一次会议通过的有关预案,公司董事会拟设立战略、审计、提名和薪酬4个专业委员会。

    2、审议《关于修改公司名称和公司股票简称的有关议案》

    公司第三届董事会第一次会议通过了有关预案,拟修改变更公司名称为＂五矿发展股份有限公司＂,拟变更股票简称为＂五矿发展＂。

    3、审议《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》

    (《公司章程》修正案见附件)

    三、会议出席对象：

    出席会议股东的股权登记日：2003年7月21日

    1、截止2003年7月21日下午3：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)。

    2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

    3、本公司的国有法人股股东代表。

    4、公司聘请的律师。

    四、出席会议登记方法：

    1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被授权人出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。

    2、登记地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿龙腾科技股份有限公司办公室

    3、登记时间：2003年7月22日-7月23日

    五、联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿龙腾科技股份有限公司办公室

    邮政编码：100044

    联系电话：010-68494206

    传真：010-68494207

    联系人：高勇、崔青莲、张红华

    六、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。

    五矿龙腾科技股份有限公司董事会

    2003年7月1日

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生(女士)代表我出席五矿龙腾科技股份有限公司2003年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人(签名)： 受托人身份证号码：

    受托日期：

    附件：《公司章程》修正案

    《公司章程》第一章第四条：

    原内容：＂公司注册名称：

    中文名称：五矿龙腾科技股份有限公司

    英文名称：MINMETALS TOWNLORD TECHNOLOGY

    CO.LTD＂

    修改为：＂ 公司注册名称：

    中文全称：五矿发展股份有限公司

    英文全称：MINMETALS DEVELOPMENT CO.LTD＂；

    公司英文简称＂MINLIST＂维持原文不变。《公司章程》其它条款维持不变。