本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ·本次会议没有否决或修改议案的情况。

    ·本次会议没有新提案提交表决。

    五矿龙腾科技股份有限公司2003年度第二次临时股东大会于2003年6月30日上午在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦召开。出席本次会议的股东及股东授权代表人数共9人,共代表股数395,398,393股,占公司总股本的71.72%,符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议审议并经逐项投票表决通过了如下事项：

    一、以特别决议通过《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》

    同意：395,398,393股,占出席会议股东所持股数的100%；

    反对： 0 股, 弃权：0 股。

    二、以普通决议通过《关于公司董事会换届选举有关事项的议案》

    根据本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,上述议案所涉及的董事选举按累积投票权制度的相关规则履行投票表决程序。董事和独立董事按分开选举的原则分别履行投票表决程序。

    公司第三届董事会董事、独立董事候选人由9人组成,其中独立董事3人。本次股东大会被提名选举的3名独立董事候选人的任职资格和独立性已经中国证监会审核无异议。

    (一)选举苗耕书先生为公司董事：

    (1)参加本项议案投票表决的股东所持表决权总数为395,398,393股；

    (2)参加本项议案投票表决的股东总票数为2,372,390,358票；

    (3)参加本项议案投票表决的股东有效表决票数为2,372,390,358票；

    (4)董事候选人苗耕书先生获得有效表决票为395,398,393票。

    苗耕书先生当选为本公司第三届董事会董事。

    (二)选举宋玉芳先生为公司董事：

    (1)参加本项议案投票表决的股东所持表决权总数为395,398,393股；

    (2)参加本项议案投票表决的股东总票数为2,372,390,358票；

    (3)参加本项议案投票表决的股东有效表决票数为2,372,390,358票；

    (4)董事候选人宋玉芳先生获得有效表决票为395,398,393票。

    宋玉芳先生当选为本公司第三届董事会董事。

    (三)选举张元荣先生为公司董事：

    (1)参加本项议案投票表决的股东所持表决权总数为395,398,393股；

    (2)参加本项议案投票表决的股东总票数为2,372,390,358票；

    (3)参加本项议案投票表决的股东有效表决票数为2,372,390,358票；

    (4)董事候选人张元荣先生获得有效表决票为395,398,393票。

    张元荣先生当选为本公司第三届董事会董事。

    (四)选举刘立军先生为公司董事：

    (1)参加本项议案投票表决的股东所持表决权总数为395,398,393股；

    (2)参加本项议案投票表决的股东总票数为2,372,390,358票；

    (3)参加本项议案投票表决的股东有效表决票数为2,372,390,358票；

    (4)董事候选人刘立军先生获得有效表决票为395,398,393票。

    刘立军先生当选为本公司第三届董事会董事。

    (五)选举沈翎女士为公司董事：

    (1)参加本项议案投票表决的股东所持表决权总数为395,398,393股；

    (2)参加本项议案投票表决的股东总票数为2,372,390,358票；

    (3)参加本项议案投票表决的股东有效表决票数为2,372,390,358票；

    (4)董事候选人沈翎女士获得有效表决票为395,398,393票。

    沈翎女士当选为本公司第三届董事会董事。

    (六)选举宗庆生先生为公司董事：

    (1)参加本项议案投票表决的股东所持表决权总数为395,398,393股；

    (2)参加本项议案投票表决的股东总票数为2,372,390,358票；

    (3)参加本项议案投票表决的股东有效表决票数为2,372,390,358票；

    (4)董事候选人宗庆生先生获得有效表决票为395,398,393票。

    宗庆生先生当选为本公司第三届董事会董事。

    (七)选举高尚全先生为公司独立董事：

    (1)参加本项议案投票表决的股东所持表决权总数为395,398,393股；

    (2)参加本项议案投票表决的股东总票数为1,186,195,179票；

    (3)参加本项议案投票表决的股东有效表决票数为1,186,195,179票；

    (4)独立董事候选人高尚全先生获得有效表决票为395,398,393票。

    高尚全先生当选为本公司第三届董事会独立董事。

    (八)选举张新民先生为公司独立董事：

    (1)参加本项议案投票表决的股东所持表决权总数为395,398,393股；

    (2)参加本项议案投票表决的股东总票数为1,186,195,179票；

    (3)参加本项议案投票表决的股东有效表决票数为1,186,195,179票；

    (4)独立董事候选人张新民先生获得有效表决票为395,398,393票。

    张新民先生当选为本公司第三届董事会独立董事。

    (九)选举周放生先生为公司独立董事：

    (1)参加本项议案投票表决的股东所持表决权总数为395,398,393股；

    (2)参加本项议案投票表决的股东总票数为1,186,195,179票；

    (3)参加本项议案投票表决的股东有效表决票数为1,186,195,179票；

    (4)独立董事候选人周放生先生获得有效表决票为395,398,393票。

    周放生先生当选为本公司第三届董事会独立董事。

    三、以普通决议通过《关于公司监事会换届选举有关事项的议案》

    (一)选举于元萍女士为公司监事：

    同意：395,398,393股,占出席会议股东所持股数的100%；

    反对： 0 股, 弃权：0 股。

    (二)选举王奇先生为公司监事：

    同意：395,398,393股,占出席会议股东所持股数的100%；

    反对： 0 股, 弃权：0 股。

    (三)选举钟建国先生为公司监事：

    同意：395,398,393股,占出席会议股东所持股数的100%；

    反对： 0 股, 弃权：0 股。

    (四)选举肖风女士为公司监事：

    同意：395,398,393股,占出席会议股东所持股数的100%；

    反对： 0 股, 弃权：0 股。

    本次股东大会已经北京市中博律师事务所李锐莉律师现场见证并出具了法律意见书,认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

    经本次临时股东大会审议通过的相关议案或事项之详细内容及经本次临时股东大会选举产生的公司第三届董事会董事、独立董事个人简历和公司第三届监事会成员的个人简历详见2003年5月29日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《五矿龙腾科技股份有限公司关于召开2003年度第二次临时股东大会的通知》(编号临2003-008)；敬请查询上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    以上,特此公告。

    

五矿龙腾科技股份有限公司

    2003年7月1日