五矿龙腾科技股份有限公司第三届监事会第一次会议于2003年6月30日在本公司召开。会议应到监事6人,实到监事5人,授权委托1人(本公司监事肖风因公缺席,书面授权委托监事于元萍女士全权代表出席会议并授权表决)。本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议所形成的有关决议合法、有效。

    到会全体监事审议并经表决通过如下事项：

    一、《关于选举公司监事会主席的议案》

    同意选举于元萍女士为公司第三届监事会主席。

    上述议案表决结果：同意6票,弃权0票,反对0票。

    二、《关于修改公司名称和公司股票简称的有关预案》

    上述预案表决结果：同意6票,弃权0票,反对0票。

    以上事项,须提交公司2003年度第三次临时股东大会审议通过。

    三、《关于修改〈公司章程〉有关条款的预案》

    上述预案表决结果：同意6票,弃权0票,反对0票。

    以上事项,须提交公司2003年度第三次临时股东大会审议通过。

    四、《关于合资组建五矿贵州铁合金有限责任公司的议案》

    1、同意本公司以现金方式出资3894.47万元出资并控股设立五矿贵州铁合金有限责任公司,上述对外投资资金来源为本公司自有资金；

    2、同意《关于设立五矿贵州铁合金有限责任公司出资协议书》；

    3、同意《五矿贵州铁合金有限责任公司〈公司章程〉》(草案)。

    上述议案表决结果：同意6票,弃权0票,反对0票。

    (上述对外投资事项详见本公司对外投资公告临2003-015)

    以上,特此公告。