五矿发展股份有限公司1997年度第一次临时股东大会于1997年10月17日上午9时30分在北京市朝阳区安慧里4区15号楼中国五金矿产进出口总公司第五会议室召开。

    出席本次大会的股东及授权代表共21人，共代表股份225，098，600股，占公司股份总额的75．033％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经本次大会审议，投票通过如下决议：

    1、同意周可仁先生因工作变动原因辞去公司董事职务。

    2、选举苗耕书先生为五矿发展股份有限公司董事。

    特此公告。

    附：苗耕书先生简历

    苗耕书，男，现年56岁，河北临漳县人。1966年毕业于天津对外贸易学院经济贸易系。高级经济师。1968年－1990年在上海市五金矿产进出口公司工作，历任业务员、科长、副经理、总经理。1990年5月起任上海市人民政府对外经济贸易委员会副主任。1997年9月起任中国五金矿产进出口总公司总裁。