五矿龙腾科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2003年5月28日在本公司召开,会议应到董事9人,实到8人,授权委托1人 董事迟京涛先生因公缺席,书面授权委托董事刘立军先生全权代表出席会议并表决 。本公司董事长苗耕书先生根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和参加表决的人数符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

    到会全体董事审议并经表决通过如下事项：

    一、《关于公司董事会换届选举有关事项的预案》；

    鉴于公司第二届董事会已任期届满,根据本公司《公司章程》的有关规定,公司应召开股东大会选举产生公司第三届董事会,根据公司股东单位关于公司第三届董事会董事候选人和独立董事候选人的推荐意见,会议同意苗耕书先生、宋玉芳先生、张元荣先生、刘立军先生、沈翎女士、宗庆生先生为公司第三届董事会董事候选人；同意高尚全先生、张新民先生、周放生先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

    以上事项,须提交公司2003年度第二次临时股东大会审议通过。

    上述预案表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

    董事候选人、独立董事候选人简历见本公司2003年度第二次临时股东大会通知附件

    二、《关于修改〈公司章程〉有关条款的预案》；

    根据公司2002年年度股东大会审议通过的资本公积金转增股本的有关议案,以及公司董事会换届选举、公司监事会换届选举的有关情况,建议修改本公司《公司章程》相关条款。 公司章程修正案见本公司2003年度第二次临时股东大会通知附件

    以上事项,须提交公司2003年度第二次临时股东大会审议通过。

    上述预案表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

    三、《关于召开公司2003年度第二次临时股东大会的议案》；

    同意于2003年6月30日召开公司2003年度第二次临时股东大会。

    上述议案表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

    以上,特此公告。

    五矿龙腾科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会董事候选人的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、本公司《公司章程》等有关规定,我们作为五矿龙腾科技股份有限公司独立董事,对公司第三届董事会董事候选人发表如下独立意见：

    一、经审核六名董事候选人苗耕书先生、宋玉芳先生、张元荣先生、刘立军先生、沈翎女士、宗庆生先生的个人履历等相关资料,我们认为：上述人员符合《公司法》和《公司章程》中有关董事任职资格的规定,任职资格合法,提名程序合法有效。

    二、经审核三名独立董事候选人高尚全先生、张新民先生、周放生先生的个人履历等相关资料,我们认为：上述人员符合《公司法》和《公司章程》中有关董事及独立董事任职资格的规定,具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性,任职资格合法,提名程序合法有效。

    我们同意提名上述人员为公司第三届董事会董事及独立董事候选人,并提交公司2003年度第二次临时股东大会审议。