五矿龙腾科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2003年5月27日在本公司召开,会议应到监事5人,实到4人,授权委托1人 本公司监事刘青春因公缺席,书面授权委托监事辛希乐先生全权代表出席会议并授权表决 。本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议所形成的有关决议合法、有效。

    到会全体监事审议并经表决通过如下事项：

    《关于公司监事会换届选举有关事项的预案》

    鉴于公司第二届监事会将于2003年5月任期届满,根据本公司《公司章程》的有关规定,公司应召开股东大会选举产生公司第三届监事会,根据公司股东单位关于公司第三届监事会监事候选人的推荐意见,会议同意于元萍女士、王奇先生、钟建国先生、肖风女士为公司第三届监事会监事候选人。以上事项,须提交公司2003年度第二次临时股东大会审议通过。

    另外两名职工监事将由公司职代会选举产生。

    监事候选人简历见本公司2003年度第二次临时股东大会通知附件

    以上,特此公告。