本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改议案的情况。

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    五矿龙腾科技股份有限公司2002年年度股东大会于2003年4月25日上午在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座4层第三会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表人数共9人,共代表股数304,152,610股,占公司总股本的71.72%,符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议审议并经逐项投票表决以普通决议方式通过了如下事项：

    一、通过《公司董事会2002年年度工作报告》

    同意304,152,610股,占出席会议股东所持股数的100%；反对0股,弃权0股。

    二、通过《公司监事会2002年年度工作报告》

    同意304,152,610股,占出席会议股东所持股数的100%；反对0股,弃权0股。

    三、通过《公司2002年年度业务工作报告》

    同意304,152,610股,占出席会议股东所持股数的100%；反对0股,弃权0股。

    四、通过《公司2002年年度财务决算报告》

    同意304,152,610股,占出席会议股东所持股数的100%；反对0股,弃权0股。

    五、通过《公司2002年年度利润分配方案的议案》

    根据公司2002年度财务决算报告和中洲光华会计师事务所的审计报告,公司2002年度实现净利润178,299,225.18元,加上以前年度结转未分配利润298,092,620.64元,本年度累计可供分配的利润共计476,391,845.82元。提取10%的法定公积金17,702,576.87元、提取10%的法定公益金17,702,576.87元、提取职工奖励及福利基金1,273,456.53元后,本年度可供股东分配的利润为439,713,235.55元。

    从公司长远发展的需要和回报公司全体股东综合考虑,公司拟按2002年度末总股本424,088,710股为基数,每10股派发现金红利3元(含税),共计分配股利127,226,613.00元,尚余未分配利润312,486,622.55元,结转至下年度。

    公司2002年度利润分配的具体实施时间将由公司根据有关规定择时另行公告。

    同意304,152,610股,占出席会议股东所持股数的100%；反对0股,弃权0股。

    六、通过《公司2002年度资本公积金转增股本的议案》。

    公司拟按2002年度末总股本424,088,710股为基数,利用资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增后公司总股本为551,315,323#)%(#!#股,其中流通股本为156,000,000股。

    公司2002年度资本公积金转增股本的具体实施时间将由公司根据有关规定择时另行公告。

    同意304,152,610股,占出席会议股东所持股数的100%；反对0股,弃权0股。

    七、通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

    2002年度,公司续聘中洲光华会计师事务所有限公司担任公司财务审计工作,并支付其报酬为110万元人民币 含中报和年报审计 ,公司承担审计所需的差旅等项费用。截止2002年度,中洲光华会计师事务所有限公司已连续6年为公司提供审计服务。公司董事会拟续聘中洲光华会计师事务所有限公司担任公司2003年度的财务审计工作,聘期为一年,并在股东大会审议批准后由公司董事会授权公司总经理依据审计工作量决定该会计师事务所的报酬事宜。

    独立董事认为：公司董事会支付中洲光华会计师事务所2002年度报酬的事项决策程序合法,报酬合理。

    同意304,152,610股,占出席会议股东所持股数的100%；反对0股,弃权0股。

    本次股东大会已经北京市中博律师事务所李锐莉律师现场见证并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

    以上,特此公告。

    

五矿龙腾科技股份有限公司

    二○○三年四月二十六日