五矿龙腾科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2003年3月20日在本公司召开,会议应到董事9人,实到7人,授权委托2人。董事宋玉芳先生因公缺席,书面授权委托董事张元荣先生全权代表出席会议并表决；董事迟京涛先生因公缺席,书面授权委托董事刘立军先生全权代表出席会议并表决。董事长苗耕书先生根据《公司法》和《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。到会全体董事审议并经表决通过如下事项：

    一、《公司2002年年度董事会工作报告》。

    二、《公司2002年年度业务工作报告》。

    三、《公司2002年年度财务决算报告》。

    四、《关于计提资产减值准备的专项报告》(资产减值准备计提的具体数额见2003年3月22日上网的审计报告)。

    五、《关于公司2002年年度利润分配方案的预案》；

    根据公司2002年年度财务决算报告和中洲光华会计师事务所有限公司的审计报告,公司2002年度实现净利润178,299,225.18元,加上以前年度结转未分配利润298,092,620.64元,本年度累计可供分配的利润共计476,391,845.82元。提取10%的法定公积金17,702,576.87元、提取10%的法定公益金17,702,576.87元、提取职工奖励及福利基金1,273,456.53元后,本年度可供股东分配的利润为439,713,235.55元。

    从公司长远发展的需要和回报公司全体股东综合考虑,公司拟按2002年度末总股本424,088,710股为基数,每10股派发现金红利3元(含税),共计分配股利127,226,613.00元,尚余未分配利润312,486,622.55元,结转至下年度。

    六、《关于公司2002年度资本公积金转增股本的预案》；公司拟按2002年度末总股本424,088,710股为基数,利用资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增后公司总股本为551,315,323股,其中流通股本为156,000,000股。

    七、《公司2002年年度报告及报告摘要》；同意对外正式披露及公告。

    八、《关于公司2003年度银行信贷及资金使用计划的议案》。

    九、《关于续聘会计师事务所及其报酬的预案》；同意提交2002年年度股东大会审议批准。

    2002年度,公司续聘中洲光华会计师事务所有限公司担任公司财务审计工作,并支付其报酬为110万元人民币 含中报和年报审计 ,公司承担审计所需的差旅等项费用。截止2002年度,中洲光华会计师事务所有限公司已连续6年为公司提供审计服务。公司董事会拟续聘中洲光华会计师事务所有限公司担任公司2003年度的财务审计工作,聘期为一年,并在股东大会审议批准后由公司董事会授权公司总经理依据审计工作量决定该会计师事务所的报酬事宜。

    独立董事认为：公司董事会支付中洲光华会计师事务所2002年度报酬的事项决策程序合法,报酬合理。

    十、《关于召开2002年年度股东大会的议案》；同意于2003年4月25日召开公司2002年年度股东大会。

    上述决议之第一、二、三、五、六、九项之内容及事项将提交公司2002年年度股东大会审议批准。

    以上,特此公告。