五矿龙腾科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2003年2月14日在本公司召开,会议应到董事9人,实到8人,授权委托1人(独立董事张新民先生因公缺席,授权委托独立董事高尚全先生代为出席会议并投票表决)。本公司董事长苗耕书先生根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和参与表决的人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

    到会全体董事审议并投票表决通过如下决议：

    一、通过《关于同意张元荣先生申请辞去公司总经理职务的议案》

    为贯彻落实中国证监会关于上市公司高管人员不得在控股股东单位兼职的有关文件精神,同意张元荣先生申请辞去公司总经理职务,公司董事会感谢张元荣先生在担任本公司总经理职务期间对公司业务发展所做出的贡献。

    上述议案表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

    二、通过《关于聘任徐思伟先生担任公司总经理职务的议案》

    同意聘任徐思伟先生为公司总经理。

    上述议案表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

    三、通过《关于聘任许强先生担任公司副总经理职务的议案》

    同意聘任许强先生为公司副总经理。

    上述议案表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

    (徐思伟先生、许强先生简历见附件)

    四、通过《关于公司向五矿石油器材公司2000万美元信用证免保开证额度提供担保延期半年的议案》

    同意为本公司子公司—中国五矿石油器材贸易有限公司(持股50%)向上海浦东发展银行北京黄寺支行申请贰仟万美元的信用证免保开证额度提供信用担保延期6个月,期限为2003年2月至2003年8月。

    上述议案表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

    以上,特此公告。

    

五矿龙腾科技股份有限公司

    董事会

    二00三年二月十五日

    附件：

    徐思伟：男,36岁,大学文化,高级国际商务师,毕业于中国人民大学国际经济专业。曾任五矿国际实业公司副总经理、总经理,五矿钢铁有限责任公司总经理。2000年5月至2003年2月任本公司董事,2002年8月当选为中国共产党第十六次全国代表大会会议代表。现任本公司副总经理。

    许强,男,44岁,大学文化,国际商务师,毕业于铁道学院铁路运输专业。曾任五矿南光公司副总经理、总经理,五矿钢铁有限责任公司副总经理。现任五矿钢铁有限责任公司总经理。