五矿龙腾科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2002年10月25日在本公司召开,会议应到董事17人,实到董事11人,授权委托6人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并经表决通过了以下事项：

    一、《公司2002年第三季度业务工作报告》；

    二、《公司2002年第三季度报告》,同意对外正式披露及公告；

    三、在关联方董事10人（含授权表决）回避表决的前提下,由非关联方董事7人审议通过了《关于受让宁波联合集团股份有限公司2.4%股权的议案》；相关事项详见本公司董事会“关联交易公告”。

    以上,特此公告。