本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改议案的情况。

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    五矿龙腾科技股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年7月26日上午在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦召开。出席本次会议的股东及股东授权代表人数共11人,共代表股数327,394,257股,占公司总股本的77.20%,符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并经逐项投票表决通过了如下事项：

    一、通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》

    同意：327,394,257股,占出席会议股东所持股数的100%；

    二、在关联方股东中国五金矿产进出口总公司及其法定代表人苗耕书先生放弃投票表决权的前提下,通过了《关于受让宁波联合集团股份有限公司部分股权的议案》

    （一）批准本公司与五矿总公司所签《关于转让宁波联合集团股份有限公司部分股份之合同书》。

    （二）本次股东大会授权公司董事会全权办理本次股权转让的相关事项和法律手续。

    同意：23,294,347股,占出席会议非关联方股东所持股数的100%。

    三、在关联方股东中国五金矿产进出口总公司及其法定代表人苗耕书先生放弃投票表决权的前提下,通过了《关于受让北京市西单商场股份有限公司股权的议案》

    （一）批准本公司与五矿总公司所签《关于转让北京市西单商场股份有限公司股份之合同书》。

    （二）本次股东大会授权公司董事会全权办理本次股权转让的相关事项和法律手续。

    同意：23,294,347股,占出席会议非关联方股东所持股数的100%。

    上述两项股权转让事项已获财政部财企〖2002〗274号文件批准。

    本次临时股东大会已经北京市中博律师事务所李锐莉律师现场见证并出具了法律意见书。认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

    以上,特此公告。