五矿龙腾科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2002年6月28 日在本 公司召开,会议应到董事17人,实到11人,授权委托5人,因公缺席 1人。董事长苗耕书 先生根据《公司法》和《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出 席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的有关规定, 本次会议所形成的有关决议合法、有效。

    到会全体董事审议并经表决通过如下决议：

    一、《关于公司董事会专业委员会〖工作细则〗的议案》：

    通过公司《董事会战略委员会工作细则》

    通过公司《董事会审计委员会工作细则》

    通过公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

    通过公司《董事会提名委员会工作细则》；

    二、《关于公司〖独立董事工作制度〗的议案》：

    通过公司《独立董事工作制度》；

    三、《关于公司规范运作〖自查报告〗的议案》：

    通过公司《建立现代企业制度自查报告》；

    四、《关于公司合资参股设立五矿营口中板有限责任公司的议案》：

    1、同意以现金方式出资3,220万元参股发起设立营口中板有限责任公司, 上述 对外投资资金由本公司自筹；

    2、同意《关于设立五矿营口中板有限责任公司出资协议书》；

    3、同意《五矿营口中板有限责任公司〈公司章程〉》（草案）。

    以上,特此公告。