五矿龙腾科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2002年5月27日在本公司召开,会议应到董事17人,实到10人,授权委托7人。董事长苗耕书先生根据《公司法》和《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

    到会全体董事审议并经表决通过如下决议：

    一、《关于选举公司副董事长的议案》,同意选举公司董事、总经理张元荣先生为公司副董事长。

    二、在独立董事高尚全先生 全权代表独立董事刘鸿儒先生 回避审议和表决的情况下,全体到会董事表决通过《关于确定公司独立董事津贴的预案》,独立董事津贴为每人每年20万元人民币（含税）；同意提交2002年度第一次临时股东大会审议批准。

    三、在关联方董事10人（含授权表决）回避表决的前提下,由非关联方董事7人审议通过了《关于受让宁波联合集团股份有限公司部分股权的预案》,同意提交2002年度第一次临时股东大会审议批准（关联方股东在股东大会审议表决上述议案时,将放弃投票表决权；相关事项详见本公司董事会″关联交易公告″）。

    四、在关联方董事10人（含授权表决）回避表决的前提下,由非关联方董事7人审议通过了《关于受让北京市西单商场股份有限公司股权的预案》,同意提交2002年度第一次临时股东大会审议批准（关联方股东在股东大会审议表决上述议案时,将放弃投票表决权；相关事项详见本公司董事会″关联交易公告″）。

    五、《关于召开2002年度第一次临时股东大会的议案》；同意于2002年6月27日召开公司2002年度第一次临时股东大会。