本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况:
    1、五矿龙腾科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议审议通过了公司《关于召开2002年度第一次临时股东大会的议案》;
    2、会议时间:2002年6月27日上午9:00时
    3、会议地点:北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦D座第十会议室。
    二、大会议程:
    1、审议《关于确定公司独立董事津贴的议案》;
    2、审议《关于受让宁波联合集团股份有限公司部分股权的议案》;
    3、审议《关于受让北京市西单商场股份有限公司股权的议案》;
    4、听取独立董事就上述两项股权转让的有关事项向股东大会提出《独立董事意见》并做说明;
    5、听取公司监事会就上述两项股权转让的有关事项向股东大会提出《监事会独立意见》并作说明。
    三、会议出席对象:
    出席会议股东的股权登记日:2002年6月17日
    1、截止2002年6月17日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)。
    2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
    3、本公司的国有法人股股东代表。
    4、公司聘请的律师。
    四、出席会议登记方法:
    1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续;委托出席的必须持有授权委托书;法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被授权人出席人个人身份证办理登记手续;异地股东可以用信函和传真方式登记。
    2、登记地点:北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿龙腾科技股份有限公司办公室
    3、登记时间:2002年6月20日-6月21日
    四、联系地址:北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿龙腾科技股份有限公司办公室
    邮政编码:100044
    联系电话:010-68494206
    传真:010-68494207
    联系人:高勇、崔青莲、张红华
    五、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
    
五矿龙腾科技股份有限公司董事会    二○○二年五月二十八日