五矿龙腾科技股份有限公司第二届监事会第七次会议于二00二年五月二十四日在本公司召开。会议应到监事5人,实到4人,授权表决1人,符合《中华人民共和国公司法》和《五矿龙腾科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议并经表决通过如下决议：

    一.对《关于受让宁波联合部分股权的议案》不持有异议,同意提交公司2002年度第一次临时股东大会审议；

    二、对《关于受让西单商场股权的议案》不持有异议,同意提交公司2002年度第一次临时股东大会审议；

    三、《关于受让宁波联合部分股权和西单商场股权的监事会独立意见》,同意提交公司2002年度第一次临时股东大会审议并向大会作专项说明。

    经过本监事会的慎重审查和认真研究,本监事会认为：

    (一)受让宁波联合和西单商场股权有利于解决本公司与控股股东五矿总公司之间由于历史遗留问题所形成的关联往来款项,符合中国证监会的有关规定要求,受让的理由充足,交易行为是可行的；上述交易有利于提高本公司的资产质量,优化本公司的资产结构,减少应收款项的规模,减少关联交易。上述交易价格公允、合理,符合公司全体股东利益,没有侵犯中小股东利益的现象存在。

    (二)鉴于本公司与五矿总公司之间的股权转让是关联交易,根据国家有关证券法规和规定,在召开公司董事会审议上述事项时,关联方董事应当在表决时予以回避,在召开公司股东大会审议上述事项时,关联方股东应当放弃投票权。

    以上,特此公告。