五矿龙腾科技股份有限公司第二届监事会第五次会议于2002年3月27 日在本公 司召开。会议应到监事5人，实到5人，符合《中华人民共和国公司法》和《五矿龙 腾科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经投票表决通过如下决议：

    一、审议通过了《公司2001年年度监事会工作报告》，同意提交公司2001年年 度股东大会审议；公司监事会认为：

    (1)2001年公司董事会认真执行股东大会各项决议，其决策程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，内部控制制度健全。

    (2)公司董事会和高级管理人员在执行职务时未发现有违反法律、法规、 《公 司章程》和侵犯股东利益的行为。

    (3)本年度财务报告经中洲光华会计师事务所审计， 出具了无保留意见的审计 报告，监事会认为该报告真实、客观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

    (4)本公司进行的关联交易符合国家有关法规，交易公平、公允， 没有损害公 司及非关联股东的利益。

    二、审议了《公司2001年年度业务工作报告》，对该报告不持有异议；

    三、审议了《公司2001年年度财务决算报告》，对该报告不持有异议；

    四、在关联方监事于元萍、王奇、钟建国回避表决的前提下，由非关联监事刘 青春、辛希乐表决通过了《关于转让厦门钨业和厦门三虹股权的有关议案》和本监 事会的独立意见，并将提交公司2001年年度股东大会审议。

    本监事会认为：

    (一)根据本公司制定的长期发展战略规划和业务板块分战略，本公司主营业务 为钢铁和原材料产品的国内外贸易，不从事有色金属产品的贸易，而本次交易的受 让方五矿有色金属股份有限公司(以下简称″有色股份″)的主营业务为有色金属产 品的国内外贸易，与厦门钨业和厦门三虹的业务有部分类似。为突出和强化本公司 主营业务的核心竞争能力，实现资源的集中和优化配置，避免同业竞争，减少关联 交易，将上述股份转让给有色股份的理由充足，是基本可行的，符合本公司发展战 略的基本要求，有利于调整公司产业结构，有利于公司主营业务的健康发展。

    (二)鉴于本公司与有色股份之间的股权转让是关联交易，根据国家有关证券法 规和规定，在召开公司董事会审议上述事项时，关联方董事应当在表决时予以回避。 在召开公司股东大会审议上述事项时，关联方股东应当放弃投票权。本监事会在审 议讨论上述事项时，关联方监事已经在表决时予以回避。

    以上，特此公告。