五矿龙腾科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2002年3月28 日在本公 司召开,会议应到董事17人,实到董事10人,授权委托7人。符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议审议并经表决通过了以下事项：

    一、《公司2001年年度董事会工作报告》；

    二、《公司2001年年度业务工作报告》；

    三、《公司2001年年度财务决算报告》；

    四、《关于计提资产减值准备的专项报告》；

    五、《公司2001年年度报告及报告摘要》；

    六、《公司2001年年度利润分配预案和2002年利润分配政策》：

    根据公司2001 年度财务决算报告和中洲光华会计师事务所的审计报告 , 公司 2001年度实现净利润154,795,975.93元,加上以前年度结转未分配利润302,346,997. 82元,本年度累计可供分配的利润共计457,142,973.75元。2001 年度净利润扣除北 京香格里拉饭店提取职工奖励及福利基金1,080,681.15元后提取10% 的法定公积金 15,371,529.48元、提取10%的法定公益金15,371,529.48元后,2001年度可供股东分 配的利润为425,319,233.64元。

    经公司董事会研究决定,拟以本公司2001年度末总股本424,088, 710股为基数, 每10股派发现金红利3元（含税）,共计分配股利127,226,613.00元, 尚余未分配利 润298,092,620.64元,结转至2002年度。

    上述分配预案须提交公司2001年年度股东大会审议批准。2001年度本公司不实 施资本公积金转增股本。

    公司对2002年利润分配政策预计如下：公司拟在2002年度结束后分配利润一次； 2002年度实现净利润用于股利分配的比例将不低于10%； 本年度未分配利润拟用于 下一年度股利分配的比例将不低于10%；分配将采取送红股或派现金形式； 现金股 利的比例将不低于实际股利分配的50%。以上2002 年度拟实施的分配政策为预计方 案,具体分配方案董事会届时将根据实际情况确定,公司董事会保留根据实际情况对 该政策进行调整的权利。

    七、《公司2002年度银行信贷及资金使用计划的议案》。

    八、《公司章程》（修改草案）。(详细内容见上交所网址：www.sse.com.cn)

    九、《公司股东大会议事规则》（草案）。(详细内容见上交所网址：www.sse. com.cn)

    十、《公司董事会议事规则》（修改草案）。(详细内容见上交所网址： www .sse.com.cn)

    十一、《公司信息披露管理办法》（草案）。(详细内容见上交所网址： www .sse.com.cn)

    十二、《关于林锡忠先生、尹升先生申请辞去公司董事职务的预案》。

    十三、《关于提名刘鸿儒先生、高尚全先生为公司独立董事候选人的预案》。

    十四、在关联方董事苗耕书、林锡忠、黄天文、俞晓、高福来、宋玉芳、张元 荣、朱光、刘道经、迟京涛、刘立军回避表决的前提下,由董事徐思伟、 冯贵权、 闫嘉有、刘志泷(闫嘉有代为表决)、何建增（徐思伟代为表决）、尹升（冯贵权代 为表决）投票表决通过了《关于转让厦门钨业股份有限公司和厦门三虹钨钼股份有 限公司股权的预案》（相关事项详见本公司董事会″关联交易公告）。

    十五、《关于续聘中洲光华会计师事务所有限公司担任公司2002年度财务审计 工作的预案》。

    十六、《关于召开2001年年度股东大会的议案》；同意于2002年5月10 日召开 公司2001年年度股东大会。上述决议之第一、二、三、六、八、九、十二、十三、 十四、十五项之内容及事项将提交公司2001年年度股东大会审议批准。以上, 特此 公告。

    

五矿龙腾科技股份有限公司董事会

    二○○二年三月三十日