本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据本公司2007年6月15日第四届第12次董事会关于对五矿营口中板有限责任公司(以下简称五矿营口)增资的有关决议(详细内容见本公司刊登在2007年6月16日《中国证券报》、《上海证券报》的有关公告),五矿营口增资工作于2007年6月29日完成。由于个别股东现金出资未实际到位,五矿营口各出资人实际现金出资195,778.21万元,比原计划减少了10,150.43万元；实际增加注册资本192,858.01万元,比原计划减少了10,150.43万元；本公司与本公司控股股东中国五矿集团公司的现金出资金额未变。增资完成后,五矿营口中板公司注册资本为289,849.58万元；五矿发展所占股比为24.01％,比原计划增加了0.81%,五矿集团公司(含营口中板厂)所占股比为61.87％,比原计划增加了2.09%。

    特此公告。

    五矿发展股份有限公司

    2007年 7月3日