本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    五矿发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2007年6月28日以通讯方式在本公司召开。会议应到董事9人,实到9人。公司董事长周中枢先生根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和参与表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

    全体董事审议并经书面签字表决方式通过如下事项：

    一、审议通过了《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》

    同意对公司《信息披露管理办法》进行修订,修订后的《信息披露事务管理制度》全文详见上海证券交易所http://www.sse.com.cn。

    上述议案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》

    同意对公司《重大信息内部报告制度》进行修订,修订后的《重大信息内部报告制度》全文详见上海证券交易所http://www.sse.com.cn。

    上述议案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    五矿发展股份有限公司董事会

    2007年6月29日