本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    五矿发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2007年6月8日以通讯方式在本公司召开。会议应到董事9人,实到9人。公司董事长周中枢先生根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和参与表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

    全体董事审议并经书面签字表决方式通过如下事项：

    《关于审议向巴西USIMINAS公司出口冶金成套设备项目的议案》

    (一)同意公司与中国冶金科工集团公司共同组成的联合体向巴西USIMINAS公司出口冶金成套设备及提供相关技术服务；合同总额约10亿元人民币。本公司与中冶集团将共同作为供货商对外履约,履行期限自合同生效之日起约三年,项目利润率预计约为4%-6%。

    (二)同意授权公司经营班子代表公司签署相关合同文本,安排合同执行等相关事项；

    (三)依照上交所《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定,本事项在董事会审批权限范围之内,无需提交公司股东大会批准。

    五矿发展股份有限公司董事会

    2007年6月12日