五矿龙腾科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2001年12月26日在本公 司召开，会议应到董事17人，实到董事10人，授权表决7人。 符合《公司法》和本 公司《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。到会全体董事 经审议并经投票表决一致通过如下事项：

    一、同意为本公司合资公司——中国五矿石油器材贸易有限公司向上海浦东发 展银行北京黄寺支行申请2000万美元信用证免保开证额度提供信用担保，担保期限 为一年。

    中国五矿石油器材贸易有限公司为本公司与中国石油物资装备（集团）总公司 合资的公司，本公司持有50%的股权， 上述担保已由中国石油物资装备（集团）总 公司按股权比例提供50%的反担保。

    二、根据中国证监会北京证券监管办事处京证监发〖2001〗185 号文件的有关 要求，本公司对截止2001年10月31日公司财务报表中公司应收控股股东及关联方的 款项进行了清理统计，截止2001年10月31日，本公司与控股股东——中国五金矿产 进出口总公司（以下简称“五矿总公司”）关联往来应收款项净余额为人民币48， 125万元。

    经本公司与五矿总公司协商，制订解决本公司与五矿总公司关联往来款项的清 收方案如下：

    （一）在2001年年底前，以现金方式偿还20，000万元，在2002年6月30日前， 以优良资产（或股权）抵偿方式清偿所余全部应收帐款。以资产（或股权）方式抵 偿时，公司将根据国家有关法律、法规和上海证券交易所《上市规则》的有关规定 规范地操作上述事项，包括聘请中介机构对上述抵偿资产（或股权）进行公正地审 计、评估；聘请独立财务顾问对上述关联交易发表独立的意见，在提交股东大会审 议时，关联方回避表决。公司届时将对上述事项予以全面、详细的披露，并报有关 主管部门审定后实施。

    （二）本公司董事会郑重承诺：将严格按本次会议决议所通过的清收方案实施， 规范本公司与五矿总公司的关联交易，严格执行国家有关法律、法规，确保公司的 规范运作和稳定健康地发展。

    以上，特此公告