本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    五矿发展股份有限公司第四届董事会第七次会议于2007年3月1日以通讯方式在本公司召开。会议应到董事9人，实到9人。公司董事长周中枢先生根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和参与表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

    到会全体董事审议并经书面签字表决方式通过如下事项：

    《关于五矿邯钢(苏州)钢材加工有限公司项目股权结构调整事项的议案》

    五矿发展股份有限公司（以下简称“本公司”）下属全资子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）与邯郸钢铁集团有限责任公司（以下简称“邯钢”）、德国五矿有限公司（以下简称“德国五矿”）、长照国际投资有限公司（以下简称“长照国际”）共同投资设立五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司（以下简称“合资公司”）项目，该事项于2006年8月25日经本公司四届三次董事会审议批准（相关公告临2006-030登载于2006年8月26日《中国证券报》和《上海证券报》）。

    合资公司设立过程中，因外方股东长照国际投资有限公司的出资未获国家有关部门批准，公司股东及出资比例需重新调整。调整后的股东为五矿钢铁、邯钢和苏州隆兴物流有限责任公司，其中五矿钢铁的出资额由原2480万元增加为3472万元，股权比例由40％增加为56%，增加的部分相当于原股东德国五矿的出资额；邯钢的出资额和持股比例不变；新股东苏州隆兴物流有限责任公司出资558万元，股权比例为9％，相当于原股东长照国际投资有限公司的出资额。本次股权调整不改变本项目的投资目的，不会对合资公司的经营造成重大影响。

    本项投资不属于关联交易，依照上交所《股票上市规则》和本公司《公司章程》有关对外投资权限的规定，本项投资在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

    上述议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

    以上，特此公告。

    五矿发展股份有限公司董事会

    2007年3月2日