本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改议案的情况。

    ●本次会议有一项新增临时提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况：

    五矿发展股份有限公司2006年度第一次临时股东大会于2006年9月26日上午在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座4层会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共8人,代表有表决权的股份数529,204,082股,占公司有表决权股份总数的63.99%。本次会议由公司董事会召集,根据《公司章程》的有关规定,受公司董事长周中枢先生委托,公司副董事长张元荣先生主持本次会议,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和本公司《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况：

    经会议审议并以记名投票表决方式通过如下事项：

    (一)通过《关于公司日常关联交易2006年上半年度实施情况和2006年下半年度预计情况的专项报告》

    本议案为关联交易事项,关联股东回避表决。其持有股份未计入出席会议有表决权股份总数。

    同意：6,411,857股,占出席会议有表决权股份总数的100％。反对：0股,弃权：0股。

    (二)通过《关于修订公司〈关联交易决策管理办法〉的议案》

    同意：529,204,082股,占出席会议有表决权股份总数的100％。反对：0股,弃权：0股。

    (三)通过《关于公司与南非PMC公司签订磁铁矿长期供货合同的议案》

    本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,由本公司控股股东中国五矿集团公司提出,作为新增临时提案提交本次股东大会审议。中国五矿集团公司现持有本公司63.22%的股权,上述议案具体内容详见http://www.sse.com.cn。

    同意本公司控股子公司中国矿产有限责任公司(以下简称“矿产公司”)与南非PMC公司签订磁铁矿长期供货合同并安排合同的执行。

    同意：529,204,082股,占出席会议有表决权股份总数的100％。反对：0股,弃权：0股。

    本次股东大会已经北京市嘉博律师事务所王勋非律师现场见证并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

    经本次临时股东大会审议通过的《公司关联交易决策管理办法》(修订稿)敬请查询上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    三、备查文件：

    1、五矿发展股份有限公司2006年度第一次临时股东大会决议

    2、法律意见书

    3、2006年度第一次临时股东大会资料

    以上,特此公告。

    五矿发展股份有限公司

    2006年9月27日