五矿龙腾科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于2001年8月16 日在本公 司召开,会议应到董事17人,实到董事13人,授权表决4人。符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定,会议所形成的有关决议合法、有效。 到会全体董事经审议并经 投票表决一致通过如下事项：

    一、《公司2001年上半年度业务工作报告》

    二、《关于聘任公司副总经理的议案》聘任冯贵权先生为公司副总经理（简历 附后）。

    三、《关于公司财务部总经理聘免的议案》

    同意公司财务部总经理徐基清先生由于工作变动原因提出的辞职申请, 同意聘 请任建华先生为本公司财务部总经理（简历附后）。

    四、《公司2001年度中期财务报告》

    五、《关于计提资产减值准备的专项报告》

    六、《公司2001年度中期报告》

    七、《公司2001年度中期利润分配方案》

    本公司2001年度中期实现净利润69,524,404.27元,加上 2000 年度未分配利润 299,532,071.16元,累计可供股东分配利润369,056,475.43元。 为保证公司持续稳 定地发展,决定2001年度中期利润不进行分配,也不实施公积金转增股本。

    八、《关于参股发起设立五矿梗阳煤焦化工股份有限公司的议案》

    1、同意以现金方式出资5,256万元参股发起设立五矿梗阳煤焦化工股份有限公 司,其中2,200万元作为股本金,3,056万元作为补偿贸易资金, 上述对外投资资金由 本公司自筹。

    2、同意《五矿梗阳煤焦化工股份有限公司〈公司合同〉》（发起人协议）。

    3、同意《五矿梗阳煤焦化工股份有限公司〈公司章程〉》（草案）。

    4、项目情况简介详见本公司董事会公告临2001-006。冯贵权先生、 任建华先 生简历：

    （一）冯贵权先生：37岁,硕士研究生,国际商务师, 毕业于北京科技大学机械 专业。曾任南洋五矿副总经理、总经理。现任矿产公司总经理、本公司董事。本公 司第二届董事会第六次会议聘为本公司副总经理。

    （二）任建华先生：37岁,经济学硕士,会计师。1984年毕业于南京大学经济系, 1987年毕业于中国人民大学工业经济系。曾任五矿总公司财务部副科长、香港企荣 贸易有限公司财务部副经理、经理；香港企荣财务有限公司董事、副总经理, 香港 企荣贸易有限公司董事、副总经理；五矿总公司财务部副总经理, 中国有色金属工 业贸易集团公司财务部总经理。本公司第二届董事会第六次会议聘为本公司财务部 总经理。

    特此公告。