五矿发展股份有限公司第四届监事会第一次会议于2006年5月31日以书面送达方式发出会议通知,2006年6月9日在本公司召开。会议应到监事6人,实到监事6人。本次会议的监事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议所形成的有关决议合法、有效。

    到会全体监事审议并经表决通过如下事项：

    一、《关于选举公司监事会主席的议案》

    同意选举张素青女士为公司第四届监事会主席。

    上述议案表决结果：同意6票,弃权0票,反对0票。

    以上,特此公告。

    五矿发展股份有限公司监事会

    2006年6月10日