本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    五矿发展股份有限公司(以下简称"本公司")是宁波联合集团股份有限公司(证券简称：宁波联合,证券代码：600051,在上海证券交易所上市)的第二大股东,持有其74,590,371股,占其总股本的24.67%。

    根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》、中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关文件精神,由包括本公司在内的非流通股股东协商提出股权分置改革动议,宁波联合拟进行股权分置改革。2006年3月10日,本公司以通讯方式召开了第三届董事会第二十四次会议,会议应到董事9人,实到9人。会议以9票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于审议宁波联合股权分置改革方案的议案》。本次会议的董事出席人数和参与表决的人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

    宁波联合将于2006年4月3日公布股权分置改革方案,详情请见宁波联合于4月3日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《宁波联合集团股份有限公司股权分置改革说明书》。

    本公司将根据有关规定,及时披露应披露的信息。特提醒广大投资者留意。

    特此公告。

    五矿发展股份有限公司董事会

    2006年4月3日