每日必读五矿龙腾科技股份有限公司2000年年度股东大会于2001年4月9日上午在北京市 海淀区三里河路5号五矿大厦召开。出席本次会议的股东及股东授权代表人数共 12 人，共代表股数304169710股，占公司总股本的71.72%， 符合《公司法》和本公司 《公司章程》的有关规定。会议审议并经逐项投票表决通过了如下事项：
一、通过《公司董事会2000年年度工作报告》
同意：304169710股，占出席会议股东所持股数的100%。
二、通过《公司监事会2000年年度工作报告》
同意：304169710股，占出席会议股东所持股数的100%。
三、通过《公司2000年年度业务工作报告》
同意：304169710股，占出席会议股东所持股数的100%。
四、通过《公司2000年年度财务决算报告》
同意：304169710股，占出席会议股东所持股数的100%。
五、通过《公司2000年年度利润分配和2001年利润分配政策的议案》
经中洲光华会计师事务所审计，本公司2000年度实现净利润207728847.69元， 提取10%的法定公积金计20772884.77元，提取10%的法定公益金计20772884.77元， 加上以前年度结转未分配利润计139749833.14 元， 本年度累计可供分配利润共计 305932911.29元。鉴于公司1999年度已实施过每10股派发现金红利3 元（含税）的 利润分配方案，公司董事会经研究，为了保证公司的持续、 稳定经营， 建议公司 2000年度的利润不进行分配，也不实施公积金转增股本。公司拟在2001年度结束后 分配利润一次；2001年度实现净利润用于股利分配的比例将不低于20%； 本年度未 分配利润拟用于下一年度股利分配的比例将不低于30%； 分配采取送红股或派现金 形式；现金股利的比例将不低于实际股利分配的50%。以上2001 年度拟实施的分配 政策为预计方案，具体分配方案董事会届时将根据实际情况确定，公司董事会保留 根据实际情况对该政策进行调整的权利。
同意：304169710股，占出席会议股东所持股数的100%。
六、通过《关于部分更换公司董事的议案》
（一）同意张学武先生辞去公司董事职务：
同意：304169710股，占出席会议股东所持股数的100%。
（二）同意丛国玲女士辞去公司董事职务：
同意：304169710股，占出席会议股东所持股数的100%。
（三）同意张寿连先生辞去公司董事职务：
同意：304169710股，占出席会议股东所持股数的100%。
（四）同意张志刚先生辞去公司董事职务
同意：304169710股，占出席会议股东所持股数的100%。
（五）同意周渭利先生辞去公司董事职务：
同意：304169710股，占出席会议股东所持股数的100%。
（六）同意戴宝龙先生辞去公司董事职务：
同意：304169710股，占出席会议股东所持股数的100%。
（七）选举迟京涛先生为公司董事：
同意：304169710股，占出席会议股东所持股数的100%。
（八）选举刘立军先生为公司董事：
同意：304169710股，占出席会议股东所持股数的100%。
（九）选举刘志泷先生为公司董事：
同意：304169710股，占出席会议股东所持股数的100%。
（十）选举何建增先生为公司董事：
同意：304169710股，占出席会议股东所持股数的100%。
（十一）选举尹升先生为公司董事：
同意：304169710股，占出席会议股东所持股数的100%。
（十二）选举闫嘉有先生为公司董事：
同意：304169710股，占出席会议股东所持股数的100%。
七、通过《关于部分更换公司监事的议案》
（一）同意沈翎女士辞去公司监事的职务：
同意：304169710股，占出席会议股东所持股数的100%。
（二）确认辛希乐先生为公司职工监事：
同意：304169710股，占出席会议股东所持股数的100%。
八、通过《关于公司设立后新增住房周转金冲销公司所有者权益的议案》
同意：304169710股，占出席会议股东所持股数的100%。
九、通过《续聘中洲光华会计师事务所有限公司担任公司2001年年度财务审计 工作的议案》。
同意：304169710股，占出席会议股东所持股数的100%。
本次股东大会已经北京市中博律师事务所齐瑞清律师现场公证并出具了法律意 见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序 符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
经本次大会选举产生的董事、监事的个人简历已在3月10 日《中国证券报》、 《上海证券报》刊登的《五矿龙腾科技股份有限公司关于召开2000年年度股东大会 的通知》（编号：临2001-002）上予以披露。
以上，特此公告
五矿龙腾科技股份有限公司
2001年4月10日
