本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年2月27日公布了《五矿发展股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)》及其他与股权分置改革相关的公告,并在上海证券交易所网站上刊登了《五矿发展股份有限公司股权分置改革说明书》全文,供全体股东和投资者查阅。

    为与广大投资者进行充分交流和沟通,使公司能够更多、更广泛的听取投资者对公司股权分置改革方案的意见和建议,公司将于2006年3月2日下午14:00-16:00在中国证券报网站举行股权分置改革投资者网上交流会。

    出席公司股权分置改革投资者网上交流会的人员有：中国五矿集团公司主要负责人、五矿发展管理层及公司股权分置改革保荐机构中国银河证券股份有限公司代表。

    欢迎广大投资者积极参与！

    特此公告。

    五矿发展股份有限公司董事会

    2006年3月1日