五矿发展股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2005 年12月5 日在本公司召开,会议应到监事8 人,实到8 人。本次会议的监事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议所形成的有关决议合法、有效。到会全体监事审议并经表决通过如下事项:
    一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
    同意选举张素青女士为公司监事会主席,张素青女士简历详见本公司2005 年10 月31 日公告(临2005-026 号)。上述议案表决结果:同意8 票,弃权0 票,反对0 票。
    以上,特此公告。
    
五矿发展股份有限公司    监 事 会
    2005 年12 月6 日