经本公司第二届董事会第五次会议决定：于2001年4月9日上午9：00 时在北京 市海淀区三里河路5号五矿集团大厦D座召开本公司2000年年度股东大会。

    一、 大会主要议题：

    1、审议《公司2000年年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2000年年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2000年年度业务工作报告》；

    4、审议《公司2000年年度财务决算报告》；

    5、审议《公司2000年年度利润分配预案》；

    6、审议《关于部分更换公司董事的预案》；

    本公司董事张学武先生、丛国玲女士、张寿连先生、张志刚先生、周渭利先生、 戴宝龙先生因人事变动原因，申请辞去公司董事职务。经本公司控股股东──中国 五金矿产进出口总公司与本公司董事会商议，现提出董事候选人6 名（具体名单及 简历附后），提交本次股东大会审议；

    7、审议《关于部分更换公司监事的预案》；

    本公司监事沈翎女士因人事安排的原因，申请辞去公司监事职务。本公司职代 会经法定程序民主选举，推选辛希乐先生为本公司职工监事（辛希乐先生简历附后） ，提交本次股东大会审议；

    8、审议《关于公司设立后新增住房周转金冲销公司所有者权益的预案》；

    9、审议《关于续聘中洲光华会计师事务所有限公司担任公司2001 年年度财务 审计工作的预案》；

    10、其它事项。

    二、出席会议对象：

    1、 本公司的董事、监事及高级管理人员。

    2、 本公司的国有法人股股东代表。

    3、截止2001年3月30日下午交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在 册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人 出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）。

    三、出席会议登记手续：

    1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、 股东帐户卡及持股凭证办理登记 手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业 执照复印件、法定代表人授权委托书和被授权人出席人个人身份证办理登记手续； 异地股东可以用信函和传真方式登记。

    2、登记地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B 座五矿龙腾科技股份 有限公司办公室

    3、登记时间：2001年4月2日-4月3日

    四、联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿龙腾科技股份 有限公司办公室

    邮政编码：100044

    联系电话：010-68494206

    传真：010-68494207

    联系人：高勇、崔青莲、张红华

    五、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

    附：董事候选人简历：

    1、迟京涛：男，38岁，硕士研究生，1986年7月毕业于解放军装甲兵工程学院 车辆与机械工程专业，2001年1月毕业于对外经济贸易大学工商管理专业（MBA）。 曾在装甲兵工程学院和总参装甲兵部分别任技术员、指导员、副营职干事。曾任五 矿总公司党办副主任、主任。现任五矿总公司人事部总经理。

    2、刘立军：男，37岁，硕士研究生，1983年6月毕业于中南工业大学冶金系有 色金属冶金专业。1983年-1985年在河北省承德钢铁厂任技术员，1985年-1988年在 中国科学院研究生院和化工冶金研究所攻读硕士研究生并获得硕士学位。曾任五矿 总公司北欧五矿公司副总经理、总经理、英国五矿公司总经理。现任五矿总公司企 划部总经理。

    3、刘志泷：男，33岁，大学文化，毕业于对外经济贸易大学经济法专业。 曾 任五矿贸易公司总经理助理。现任五矿贸易公司副总经理。

    4、闫嘉有：男，36岁，大学文化，毕业于天津对外贸易学院外经专业。 曾任 五矿总公司欧亚运输公司总经理。现任五矿国际货运公司总经理。

    5、何建增：男，37岁，大学文化， 毕业于朝鲜金策工业综合大学钢铁冶金专 业。曾任五矿东方公司副总经理、五矿总公司韩国五矿社长兼汉城首席代表。现任 五矿东方贸易公司总经理。

    6、尹升：男，35岁，大学文化，毕业于中国人民大学财政专业。 曾任五矿总 公司海南公司副总经理、宁波公司副总经理、五矿国际招标公司总经理助理。现任 五矿国际招标公司总经理。

    补选监事简历：

    辛希乐：男，37岁，硕士研究生，1983年毕业于北方工业大学企业管理专业， 1994年毕业于东北大学管理工程专业。曾任冶金部经济调节司副处长、五矿贸易公 司副总经理、厦门钨业股份公司副总经理。现任本公司企划部经理。（辛希乐先生 为本公司职代会民主选举的监事）

    

五矿龙腾科技股份有限公司董事会

    二○○一年三月十日