五矿发展股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2005年10月27日在本公司召开,会议应到监事8人,实到7人,授权委托1人。本次会议的监事李林虎先生因公缺席,全权委托监事于阳先生参加会议并投票表决。监事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议所形成的有关决议合法、有效。

    到会全体监事审议并经表决通过如下事项：

    一、审议通过《公司2005年第三季度报告》,对该报告不持有异议。

    上述议案表决结果：同意8票,弃权0票,反对0票。

    二、审议通过《关于于元萍女士辞去公司监事和监事会主席职务的预案》。

    同意于元萍女士因人事变动原因辞去公司监事和监事会主席职务,同意将相关事项提交公司2005年度第三次临时股东大会审议。

    上述议案表决结果：同意8票,弃权0票,反对0票。

    三、审议通过《关于推荐张素青女士为公司监事候选人的预案》,同意张素青女士为公司监事候选人,并提交公司2005年度第三次临时股东大会审议。

    上述预案表决结果：同意8票,弃权0票,反对0票。

    以上,特此公告。

    五矿发展股份有限公司监事会

    2005年10月31日