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一、会议召开和出席情况：
五矿发展股份有限公司2005年度第二次临时股东大会于2005年10月14日上午在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座4层会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表人数共7人,代表有表决权的股份数603,178,797股,占公司股本总数的72.94%,其中：出席会议的非流通股股东及授权代表共1人,代表有表决权股份数592,972,985股,占公司股份总数的71.70%；流通股股东及授权代表共 6人,代表有表决权股份数10,205,812股,占公司股份总数的1.23%。本次会议由公司董事会召集,公司董事长周中枢先生主持本次会议,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
二、提案审议情况：
会议以记名投票表决方式逐项审议了本次会议的各项议案,并根据表决结果通过如下决议：
(一)通过《关于公司2005年上半年度提取资产资产减值准备的专项报告》
公司2005年上半年度计提应收帐款坏帐准备12,423,819.71元,计提其他应收款坏帐准备13,903,542.97元,上述两项计提合计金额为26,327,362.68元；本期计提存货跌价准备413,642,527.22元,转回15,779,647.10元,因计提存货跌价准备对合并报表减少的损益金额为397,862,880.12元。由于期末公司持有的钢材等商品市场价格下跌,根据公司存货跌价准备计提方法,按存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取了上述存货跌价准备。本期冲回计提五矿石油器材公司长期投资减值准备14,949,471.78元。
具体表决结果如下：
同意：603,178,797股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。反对：0股,弃权：0股。
其中：参加表决的非流通股股份总数为592,972,985股,同意592,972,985股,占参加表决的非流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
参加表决的流通股股份总数为10,205,812股,同意10,205,812股,占参加表决的流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
(二)通过《关于公司经常性关联交易2005年上半年实施情况及调整2005年全年度预计的专项报告》
上述事项为关联交易,与关联交易有利害关系的关联方股东放弃在股东大会上对该议案的投票表决权。
具体表决结果如下：
同意：10,191,012股,占出席会议非关联方股东所持有效表决权股份总数的100％。反对：0股,弃权：0股。
参加上述事项表决的非关联方股东均为流通股股东。
(三)通过《关于与美国矿产金属有限公司签署〈经常性关联交易框架协议〉的有关议案》
上述事项为关联交易,与关联交易有利害关系的关联方股东放弃在股东大会上对该议案的投票表决权。
具体表决结果如下：
同意：10,191,012股,占出席会议非关联方股东所持有效表决权股份总数的100％。反对：0股,弃权：0股。
参加上述事项表决的非关联方股东均为流通股股东。
(四)通过《关于为公司董事、监事及高管人员投保董事及高级职员责任保险的议案》
同意公司为董事、监事及高管人员购买董事责任保险,授权公司总经理经营班子办理相关事项,公司将根据有关事项的进展情况履行相关信息披露义务。
具体表决结果如下：
同意：603,175,872股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999％；弃权：2,925股,反对：0股。
其中,参加表决的非流通股份总数为592,972,985股,同意 592,972,985股,占参加表决的非流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
参加表决的流通股股份总数为10,205,812股,同意10,202,887股,占参加表决的流通股的股份总数的99.98％。弃权2,925股,占参加表决的流通股股份总数的0.02％,反对0股。
本次股东大会已经北京市嘉博律师事务所王勋非律师现场见证并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议股东及股东授权代表人员资格、审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,合法有效。
三、备查文件：
1、五矿发展股份有限公司2005年度第二次临时股东大会决议
2、法律意见书
3、2005年度第二次临时股东大会资料
以上,特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
2005年10月15日
