五矿龙腾科技股份有限公司第二届董事会第五次会议于2001年3月8日在本公司 召开,会议应到董事17人,实到董事10人,授权委托7人。符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议并经表决通过了以下事项：

    一、《公司2000年年度董事会工作报告》；

    二、《公司2000年年度业务工作报告》；

    三、《公司2000年年度财务决算报告》；

    四、《公司2000年年度报告及报告摘要》；

    五、《公司2000年年度利润分配预案》:

    经中洲会计师事务所审计,本公司2000年度实现净利润207,728,847.69元,提取 10%的法定公积金计20,772,884.77元,提取10%的法定公益金计20,772,884.77元,加 上以前年度结转未分配利润计139,749,833.14元,本年度累计可供分配利润共计305, 932,911.29元。鉴于公司1999年度已实施过每10股派发现金红利3 元（含税）的利 润分配方案,公司董事会经研究决定,为了保证公司的持续、 稳定经营 , 建议公司 2000年度的利润不进行分配,也不实施公积金转增股本。

    六、《公司2001年利润分配政策》：

    公司拟在2001年度结束后分配利润一次；2001年度实现净利润用于股利分配的 比例将不低于20%；本年度未分配利润拟用于下一年度股利分配的比例将不低于30%； 分配采取送红股或派现金形式；现金股利的比例将不低于实际股利分配的50%。 以 上2001年度拟实施的分配政策为预计方案, 具体分配方案董事会届时将根据实际情 况确定,公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整的权利。

    七、《关于计提资产减值准备的专项报告》；

    八、《关于张学武先生申请辞去公司副董事长职务的议案》；

    九、《关于张学武等六位董事申请辞去公司董事职务的预案》；

    十、《关于公司设立后新增住房周转金冲销公司所有者权益的预案》；

    本公司2000年年度财务报表中反映长期负债“住房周转金”项目为-4,924,610. 18元, 为公司下属控股子公司五矿国际货运有限责任公司的子公司的住房周转金借 方余额数。根据财政部财会〖2001〗5 号《关于印发＜企业住房制度改革中有关会 计处理问题的规定＞的通知》,在1995年2月以后设立的股份有限公司, 经批准设置 国有股权以后新增加的住房周转金借方余额, 应将“住房周转金”科目借方余额转 入2001年初“利润分配-未分配利润”科目, 并需由股东大会审议批准。 公司拟在 2001年遵照以上文件规定执行, 并在本年度会计报告中作为资产负债表期后非调整 事项予以披露。

    十一、《关于续聘中洲光华会计师事务所有限公司担任公司2001年度财务审计 工作的预案》；

    十二、《关于召开2000年年度股东大会的议案》；同意于2001年4月9日召开公 司2000年年度股东大会。

    上述决议之第一、二、三、五、九、十、十一项之内容及事项将提交公司2000 年年度股东大会审议批准。

    以上,特此公告

    

五矿龙腾科技股份有限公司董事会

    二○○一年三月十日