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一、会议召开和出席情况：
五矿发展股份有限公司2004年年度股东大会于2005年5月12日上午在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座4层会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表人数共9人,代表有表决权的股份数604,060,004股,占公司股本总数的73.05%,其中：出席会议的非流通股股东及授权代表共1人,代表有表决权股份数592,972,985股,占公司股份总数的71.70%；流通股股东及授权代表共8人,代表有表决权股份数11,087,019股,占公司股份总数的1.35%。本次会议由公司董事会召集,公司董事长周中枢先生主持本次会议,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
二、提案审议情况：
会议以记名投票表决方式逐项审议了本次会议的各项议案,并根据表决结果通过如下决议：
(一)通过《公司董事会2004年年度工作报告》
具体表决结果如下：
同意：604,060,004股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。反对：0股,弃权：0股。
其中：参加表决的非流通股股份总数为592,972,985股,同意592,972,985股,占参加表决的非流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
参加表决的流通股股份总数为11,087,019股,同意11,087,019股,占参加表决的流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
(二)通过《公司监事会2004年年度工作报告》
具体表决结果如下：
同意：604,060,004股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。反对：0股,弃权：0股。
其中：参加表决的非流通股股份总数为592,972,985股,同意592,972,985股,占参加表决的非流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
参加表决的流通股股份总数为11,087,019股,同意11,087,019股,占参加表决的流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
(三)通过《公司2004年年度业务工作报告》
具体表决结果如下：
同意：604,060,004股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。反对：0股,弃权：0股。
其中：参加表决的非流通股股份总数为592,972,985股,同意592,972,985股,占参加表决的非流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
参加表决的流通股股份总数为11,087,019股,同意11,087,019股,占参加表决的流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
(四)通过《公司2004年年度财务决算报告》
具体表决结果如下：
同意：604,060,004股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。反对：0股,弃权：0股。
其中：参加表决的非流通股股份总数为592,972,985股,同意592,972,985股,占参加表决的非流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
参加表决的流通股股份总数为11,087,019股,同意11,087,019股,占参加表决的流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
(五)通过《关于计提资产减值准备的专项报告》
具体表决结果如下：
同意：604,060,004股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。反对：0股,弃权：0股。
其中：参加表决的非流通股股份总数为592,972,985股,同意592,972,985股,占参加表决的非流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
参加表决的流通股股份总数为11,087,019股,同意11,087,019股,占参加表决的流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
(六)通过《关于公司经常性关联交易2004年度实施情况及2005年度预计情况的专项报告》
上述事项为关联交易,与关联交易有利害关系的关联方股东已承诺放弃在股东大会上对该议案的投票表决权。
具体表决结果如下：
同意：11,072,219股,占出席会议非关联方股东所持有效表决权股份总数的100%。
反对：0股,弃权：0股。
参加上述事项表决的非关联方股东均为流通股股东。
(七)通过《关于审议公司〈经常性关联交易框架协议〉文本的议案》
上述事项为关联交易,与关联交易有利害关系的关联方股东已承诺放弃在股东大会上对该议案的投票表决权。
具体表决结果如下：
同意：11,072,219股,占出席会议非关联方股东所持有效表决权股份总数的100%。
反对：0股,弃权：0股。
参加上述事项表决的非关联方股东均为流通股股东。
(八)通过《关于审议公司〈金融服务框架协议〉文本的议案》
上述事项为关联交易,与关联交易有利害关系的关联方股东已承诺放弃在股东大会上对该议案的投票表决权。
具体表决结果如下：
同意：11,072,219股,占出席会议非关联方股东所持有效表决权股份总数的100%。
反对：0股,弃权：0股。
参加上述事项表决的非关联方股东均为流通股股东。
(九)通过《公司2004年年度利润分配方案的议案》
根据公司2004年年度财务决算报告和中洲光华会计师事务所有限公司的审计报告,公司2004年度合并报表实现净利润598,104,684.48元,加上以前年度结转未分配利润589,017,028.87元,本年度累计未分配的利润共计1,187,121,713.35元。公司2004年度母公司实现净利润579,888,628.44元,加上以前年度结转未分配利润569,040,797.79元,本年度累计未分配的利润共计1,148,929,426.23元。按照母公司利润和合并利润孰低进行利润分配的原则,2004年度报告期提取10%的法定盈余公积金57,988,862.84 元、提取5%的法定公益金28,994,431.42元,2004年度实施的2003年度利润分配方案实际支付普通股股利66,157,838.76元,2004年度合并可供分配的利润为1,033,980,580.33元。
考虑到公司长远发展的需要,公司拟按总股本826,972,985股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),共计分配股利165,394,597元,尚余未分配利润868,585,983.33元,结转至下年度。2004年度公司无资本公积金转增股本预案。
公司2004年年度利润分配(派发现金红利)的具体实施时间将由公司根据有关规定择时另行公告。
具体表决结果如下：
同意：604,060,004股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。反对：0股,弃权：0股。
其中：参加表决的非流通股股份总数为592,972,985股,同意592,972,985股,占参加表决的非流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
参加表决的流通股股份总数为11,087,019股,同意11,087,019股,占参加表决的流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
(十)通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
在2004年会计年度内,根据公司第三届董事会第六次会议和2003年年度股东大会审议通过的有关决议,公司聘用中洲光华会计师事务所有限公司(以下简称中洲光华)担任了本公司2004年度财务审计工作。根据本公司与中洲光华签署的审计服务协议,2004年度该所审计费为126万元(含中报及年报审计),公司承担审计所需的差旅等项费用。除上述费用外,中洲光华为本公司拟收购集团公司京外四家公司-中国五金矿产海南贸易开发公司、中国五金矿产进出口上海浦东公司、中国五金矿产进出口深圳公司、新疆阿拉山口五矿贸易有限公司及本公司所属子公司五矿钢铁有限责任公司收购五矿浙江国际贸易有限公司30%股权等提供了专项审计服务,审计费用16万元,该所为审计所实际发生的代垫费用由公司承担。截止到2004年度,中洲光华已连续八年为公司提供审计服务。
独立董事认为：公司董事会支付中洲光华2004年度报酬的事项决策程序合法,报酬合理。同意续聘中洲光华担任公司2005年度审计工作。
具体表决结果如下：
同意：604,060,004股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。反对：0股,弃权：0股。
其中：参加表决的非流通股股份总数为592,972,985股,同意592,972,985股,占参加表决的非流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
参加表决的流通股股份总数为11,087,019股,同意11,087,019股,占参加表决的流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
(十一)通过《关于修改〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》
审议通过了《股东大会议事规则》有关条款的修改内容。
具体表决结果如下：
同意：604,060,004股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。反对：0股,弃权：0股。
其中：参加表决的非流通股股份总数为592,972,985股,同意592,972,985股,占参加表决的非流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
参加表决的流通股股份总数为11,087,019股,同意11,087,019股,占参加表决的流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
(十二)通过《关于修改〈关联交易决策办法〉有关条款的议案》
审议通过了《关联交易决策办法》有关条款的修改内容。
具体表决结果如下：
同意：604,060,004股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。反对：0股,弃权：0股。
其中：参加表决的非流通股股份总数为592,972,985股,同意592,972,985股,占参加表决的非流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
参加表决的流通股股份总数为11,087,019股,同意11,087,019股,占参加表决的流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
(十三)通过《关于修改〈董事会议事规则〉有关条款的议案》
审议通过了《董事会议事规则》有关条款的修改内容和《董事会议事规则》全文。
具体表决结果如下：
同意：604,060,004股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。反对：0股,弃权：0股。
其中：参加表决的非流通股股份总数为592,972,985股,同意592,972,985股,占参加表决的非流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
参加表决的流通股股份总数为11,087,019股,同意11,087,019股,占参加表决的流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
(十四)通过《关于修改〈监事会议事规则〉有关条款的议案》
审议通过了《监事会议事规则》有关条款的修改内容和《监事会议事规则》全文。
具体表决结果如下：
同意：604,060,004股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。反对：0股,弃权：0股。
其中：参加表决的非流通股股份总数为592,972,985股,同意592,972,985股,占参加表决的非流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
参加表决的流通股股份总数为11,087,019股,同意11,087,019股,占参加表决的流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
(十五)通过《关于审议公司〈股东大会网络投票管理办法〉(草案)的议案》
具体表决结果如下：
同意：604,060,004股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。反对：0股,弃权：0股。
其中：参加表决的非流通股股份总数为592,972,985股,同意592,972,985股,占参加表决的非流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
参加表决的流通股股份总数为11,087,019股,同意11,087,019股,占参加表决的流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
(十六)通过《关于审议向巴西出口成套设备项目及有关合同的议案》
本提案由本公司控股股东中国五矿集团公司提出,并经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,中国五矿集团公司现持有本公司71.70%的股权,上述议案具体内容详见www.sse.com.cn。
(一)同意公司与中国冶金建设集团共同组成的联合体向巴西GERDAU ACOMINAS公司出口成套设备及提供相关技术服务；
(二)同意授权公司总经理经营班子代表公司签署相关合同文本,安排合同执行等相关事项。
具体表决结果如下：
同意：604,060,004股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。反对：0股,弃权：0股。
其中：参加表决的非流通股股份总数为592,972,985股,同意592,972,985股,占参加表决的非流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
参加表决的流通股股份总数为11,087,019股,同意11,087,019股,占参加表决的流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
(十七)通过《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》
审议通过了《公司章程》有关条款的修改内容。
具体表决结果如下：
同意：604,060,004股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。反对：0股,弃权：0股。
其中：参加表决的非流通股股份总数为592,972,985股,同意592,972,985股,占参加表决的非流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
参加表决的流通股股份总数为11,087,019股,同意11,087,019股,占参加表决的流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易决策办法》和《股东大会网络投票管理办法》全文将登载在上海证券交易所www.sse.com.cn,敬请查询。
本次股东大会已经北京市嘉博律师事务所范勇律师现场见证并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东及股东授权代表人员资格、审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,合法有效。
三、备查文件：
1、五矿发展股份有限公司2004年年度股东大会决议
2、法律意见书
3、2004年年度股东大会资料
以上,特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
2005年5月13日
