五矿发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2005年4月29日在本公司召开,会议通知已于2005年4月21日以专人送达或传真的方式发出。会议应到董事9人,实到6人,授权委托3人。独立董事高尚全先生因公缺席,书面授权委托独立董事张新民先生全权代表出席会议并表决；董事宋玉芳先生因公缺席,书面授权委托董事宗庆生先生全权代表出席会议并表决；董事刘立军先生因公缺席,书面授权委托董事沈翎女士全权代表出席会议并表决。董事长周中枢先生根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

    到会全体董事审议并经表决通过如下事项：

    一、《公司2005年第一季度业务工作报告》。

    (业务工作报告内容详见公司第一季度报告)

    上述议案表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

    二、《关于提请审议〈公司2005年第一季度报告〉的议案》。

    审议通过了公司2005年度第一季度报告,同意对外正式披露及公告。

    上述议案表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

    以上,特此公告。